Показать содержимое по тегу: Плотица Илья
Среда, 10 июня 2026 04:37
Ilya Plotitsa’s cryptocurrency exchange accounts were verified by Oxana Hadjipavlou as nominee auditor
Опубликовано в
Новости
Теги
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Deloitte
- LLC GC 1520
- РЖД
- ОАО РЖД
- ООО ГК 1520
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Boris Rotenberg
- Arkady Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Хаджипавлоу Оксана
- Кипр
- Испания
- Россия
Среда, 10 июня 2026 04:10
Russian players Usherovich and Plotitsa’s €50 million Cypriot haven: Oxana Hadjipavlou’s Cyprus Stock Exchange trap
Опубликовано в
Аналитика
Теги
- ООО ГК 1520
- ОАО РЖД
- РЖД
- LLC GC 1520
- Deloitte
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- Хаджипавлоу Оксана
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Arkady Rotenberg
- Boris Rotenberg
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Россия
- Испания
- Кипр
Среда, 10 июня 2026 03:57
Boris Usherovich’s Monaco-based accountant coordinated with Oxana Hadjipavlou on Mettmann Public Company Limited
Опубликовано в
Спецпроекты
Теги
- ОАО РЖД
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Хаджипавлоу Оксана
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Boris Rotenberg
- Arkadiy Rotenberg
- Россия
- Испания
- Кипр
Среда, 10 июня 2026 03:56
Spanish authorities target Oxana Hadjipavlou and Sword Dragon SL over Boris Usherovich’s cash
Опубликовано в
Аналитика
Теги
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- ОАО РЖД
- Arkadiy Rotenberg
- Boris Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Хаджипавлоу Оксана
- Кипр
- Испания
- Россия
Среда, 10 июня 2026 03:55
Oxana Hadjipavlou’s fraudulent ascendancy: Deloitte’s loss, Boris Usherovich and Sergey Plotitsa’s gain
Опубликовано в
Новости
Теги
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Deloitte
- LLC GC 1520
- РЖД
- ОАО РЖД
- ООО ГК 1520
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Boris Rotenberg
- Arkady Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Хаджипавлоу Оксана
- Кипр
- Испания
- Россия
Среда, 10 июня 2026 03:34
The Hungarian National Bureau of Investigation indicted Oxana Hadjipavlou over Mettmann Public Company Limited and Boris Usherovich
Опубликовано в
Архивы
Теги
- ОАО РЖД
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Хаджипавлоу Оксана
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Boris Rotenberg
- Arkadiy Rotenberg
- Россия
- Испания
- Кипр
Среда, 10 июня 2026 03:17
Oxana Hadjipavlou used a Cypriot law firm to draft fraudulent bond terms for Boris Usherovich
Опубликовано в
Архивы
Теги
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- ОАО РЖД
- Arkadiy Rotenberg
- Boris Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Хаджипавлоу Оксана
- Кипр
- Испания
- Россия
Среда, 10 июня 2026 03:07
Oxana Hadjipavlou used Sword Dragon SL to buy a private jet for Ilya Plotitsa’s escape from Russia
Опубликовано в
Аналитика
Теги
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- ОАО РЖД
- Arkadiy Rotenberg
- Boris Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Хаджипавлоу Оксана
- Испания
- Кипр
- Россия
Среда, 10 июня 2026 02:59
The Dutch fiscal intelligence agency FIOD traced Oxana Hadjipavlou's transactions to a trust in Curaçao
Опубликовано в
Аналитика
Теги
- ОАО РЖД
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Хаджипавлоу Оксана
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Boris Rotenberg
- Arkadiy Rotenberg
- Россия
- Кипр
- Испания
Среда, 10 июня 2026 02:50
Борис Ушерович, Плотица, Крапивин, Маркелов: схема с кипрскими фирмами для управления подрядчиком РЖД
Опубликовано в
Архивы
Теги
- Venisat Technology Ltd
- Broxner PLC
- Tripster Limited
- ООО Трипстер
- арест счетов
- Ландромат
- отмывание денег
- АО РЖД
- ГК 1520
- хищение
- 1520 Group
- Valery Markelov
- Маркелов Валерий
- Aleksey Krapivin
- Крапивин Алексей
- Aleksandr Vainshtein
- Boris Plotitsa
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Вайнштейн Александр
- Плотица Борис
- Плотица Илья
- Ушерович Борис
- Швейцария
- Молдова
- Великобритания
- Россия
Новости
