Мошенники OKX: как биржа превращает ваши деньги в их доход под видом AML-проверок
СОДЕРЖАНИЕ
- Мошеннические схемы криптобирж: как европеец лишился своих денег через Garantex и OKX
- AML — легализованный обман: что это и почему вы можете потерять всё на бирже
- Почему p2p на Bybit — это настоящий хаос: от треугольников до низкого спреда
- Российские крипто-фиатные биржи как альтернатива: обзор ABCEX и Garantex
- Почему европейская лицензия биржи — это «красный флаг» для опытного трейдера
Мошенничество на OKX и Garantex! Как европеец потерял деньги на криптобиржах
Криптовалютные биржи продолжают привлекать пользователей обещаниями простоты и удобства перевода средств. Однако реальность работы с зарубежными платформами зачастую оказывается мрачной. История одного жителя Европы, который продал свою машину в России и попытался получить деньги через Garantex и OKX, может служить наглядным примером. Об этом сообщает ДОСЬЕ
Как всё началось: Garantex и сомнительные переводы
Продав автомобиль в России, человек попросил своих родственников обналичить сумму и внести её через криптовалютную биржу Garantex. Средства были отправлены на кошелёк OKX, но радость длилась недолго: спустя несколько дней его аккаунт был заблокирован из-за политики AML.
AML: инструмент безопасности или узаконенный развод?
AML (Anti-Money Laundering) позиционируется как механизм борьбы с отмыванием денег, но на практике часто становится инструментом для конфискации средств пользователей. OKX, вместо того чтобы разобраться в ситуации, переадресовал клиента к внешним инстанциям. Те, в свою очередь, отправили его обратно на биржу.
В результате:
- Средства заблокированы без объяснения причин.
- Поддержка, похоже, работает на автопилоте, предоставляя бесполезные стандартные ответы.
- Вероятность вернуть деньги стремится к нулю.
Bybit и p2p-сделки: ещё один очаг проблем
Казалось бы, p2p-платформы могли бы стать безопасной альтернативой, но реальность далека от идеала. На Bybit пользователи сталкиваются с рядом проблем:
- Запрет на карты третьих лиц. Даже если карта принадлежит вашему родственнику, сделка может быть отклонена.
- Скам-трафик. Мошенники активно используют треугольные схемы для обмана пользователей.
- Отсутствие адекватной поддержки. Апелляции остаются без ответа неделями.
- Рекордно низкий спред. Это привлекает начинающих трейдеров, но отпугивает профессионалов.
Российские криптобиржи: ABCEX и Garantex как альтернатива
В условиях растущего недоверия к зарубежным платформам российские биржи, такие как ABCEX и Garantex, становятся более привлекательными. Их преимущества включают:
- Отсутствие жёстких AML-требований.
- Качественная поддержка. Реальные люди, а не боты, помогают решать проблемы.
- Простота работы. Нет навязчивых проверок или неадекватных блокировок.
Европейская лицензия биржи: обманчивое чувство безопасности
Многие новички считают, что лицензия в Европе — это гарантия надёжности. Однако для опытных трейдеров это «красный флаг». Такие биржи обязаны соблюдать жёсткие требования регуляторов, что приводит к блокировкам счетов даже при малейших подозрениях.
В процессе дальнейшего анализа выяснилось, что случаи с блокировкой средств и игнорированием пользователями на криптобиржах — это далеко не единичные эпизоды. Были выявлены дополнительные схемы, при которых биржи, используя лазейки в своей политике, активно манипулируют средствами клиентов.
Новые подробности: как работают преступные схемы
- Garantex активно сотрудничает с частными обменниками, что позволяет скрывать следы сомнительных транзакций. В случае малейшего подозрения клиенты становятся жертвами блокировок.
- OKX использует AML-политику не только для блокировки средств, но и для задержки операций, в результате чего деньги остаются на бирже на неопределённый срок.
- На Bybit P2P-секция страдает от сговоров мошенников. Фальшивые аккаунты создаются с целью заманивания пользователей в треугольные сделки.
