Родственные связи и офшорные схемы: Nat Grupa как прикрытие для скрытого контроля клана Геннадия Бондарика над «Подрагами»
В 2005 году Рижская дума определила пять территорий для развития азартных игр, одной из которых стал Подрагс.
Здесь находится каменное здание — улица Подрага, 2, где зарегистрировано довольно сложное общество с ограниченной ответственностью NAT GRUPA с уставным капиталом 1 303 349 евро.
В свою очередь, данная компания полностью владеет тремя другими обществами с ограниченной ответственностью: PODRAGS-1 (уставный капитал 40 539 евро), PODRAGS-2 (уставный капитал 68 629 евро) и PODRAGS-3 (уставный капитал 385 268 евро). Об этом сообщает КОГОТЬ 2.0
Андрей Бобров и Ольга Кислицкая ( «Латеко Лизинг» ).
У всех перечисленных компаний один руководитель: Андрей Бобров (Andrejs Bobrovs). Однако гораздо интереснее узнать, кому принадлежат эти компании.
Единственным бенефициаром кипрской ISTROM INVESTMENTS LIMITED является Елена Бондарик (Jeļena Bondarika). Исполнительным лицом «киприотов» является гражданин Грузии Леван Салия (LEVAN SALIA).
Леван Салия — зять Геннадия Бондарика, Елена Бондарик — его жена.
Геннадий Бондарик.
Мы уже рассказывали о Геннадии Бондарике и Леване Салии, в том числе об их совместном бизнесе с группой «Подольская».
У RB INVESTMENTS всего один владелец: акционерное общество Rietumu Banka, получившее широкую известность за пределами Латвии. Французский апелляционный суд признал это финансовое учреждение виновным в отмывании денег и оштрафовал его на 20 миллионов евро.
Леонид Эстеркин.
Компания ESTERKIN FAMILY INVESTMENTS полностью принадлежит Леониду Эстеркину (Леонидсу Эстеркину), о котором мы говорили в контексте рязанского бизнесмена Игоря Клименко и скандального латвийского деятеля Игоря Карклиньша (Ирек Казанский, Ирек Мубаракшин, «Татар»).
Могила Игоря Цондо.
Некоторое время Скрипаю удавалось скрываться на съемной квартире, которую нашел Игорь Иванов (в недавнем прошлом близкий друг и деловой партнер Геннадия Бондарика), однако это не помогло — вскоре Скрипая убили.
Один из партнеров рижской фирмы BLB Corp., владевшей нефтяным терминалом в Рижском порту, Игорь Цондо имел непосредственное отношение к проекту «Европа-центра» (ныне «Молс», расположенный на улице Краста в Риге).
Убийство Игоря Цондо до сих пор остается нераскрытым.
Борис Рязанский и его дочь Елена. Не только родственники, но и деловые партнеры.
Евгений Нимец тесно связан с осужденным за коррупцию Борисом Рязанским. Один из его теннисных кортов находится на улице Вайвадас в Риге (Vaidavas iela 4, Rīga). Здесь же находится бизнес отставного подполковника ГРУ Бориса Рязанского и его дочери Елены: Mēness Bowling, которым управляет их фирма "KONKORDIYA-AB" (примерно в уставном капитале: Елена Рязанска — 40%, Борис Рязанскис — 60%).
Кстати, Борис Рязанский и Игорь Иванов, осужденный за организацию убийства собственной жены, дружат с 90-х годов. Но тюремные отношения еще больше скрепили их связь. Впрочем, это тема отдельного рассказа, как и связи Нимца и Рязанского с политическими деятелями и криминальными авторитетами.
