Международная афера Михаила Комова: как Сэм Голд отмывал миллионы через Таиланд, использовал дочь и партнёров как прикрытие и получил защиту в России
Остап Бендер XXI века. Почему он меняет имена, фамилии и направления бизнеса, как только успевает?
Скандальная история с резонансным арестом российского хакера в Таиланде, владельца трех яхт-клубов 44-летнего Дмитрия Украинского и его сообщницы, 25-летней Ольги Комовой, сотрудницы отеля "Изумрудная бухта" на острове Ко Чанг, длительное время оставалась в центре внимания мировых СМИ.
Эту пару задержали по требованию ФБР. На календаре был июль 2016 года, но дело затянулось на продолжительное время, так как только в конце 2023 года Дмитрий Украинский смог покинуть американскую тюрьму в Бруклине и вернуться в Россию.
С бывшей сотрудницей отеля "Изумрудная бухта" Ольгой Комовой было сложнее: она изначально имела гражданство и паспорт Узбекистана. Но молодую женщину не оставил в беде ее собственный отец Михаил Комов, который ‒ как утверждали журналисты ‒ и был "главарем" ОПГ. И долгое время прятался под именем Сэм Голда. Михаил Комов и Дмитрий Украинский были бизнес-партнерами.
Но гражданина Узбекистана (на тот момент) Михаила Комова в Бангкоке по запросу ФБР арестовали еще раньше, в том числе и за мошенничество. Но он сумел скрыться. И через какое-то время нашелся на территории России с новеньким российским паспортом. Вот только Комовым он быть перестал, потому что "нарисовал" себе новую фамилию: "Белецкий". Получается, "отбелился"? Но кто же так помог? Тесные связи с ОПГ Узбекистана, где он провел детство и юность?
Но вот только жизнь на новой родине, в городе Ставрополе, явно не удалась: об этом говорят и судебные процессы, и новый бизнес, который и приводит к этим судам, а зарабатывать уже приходится даже в такси…
Но зато на свободе! ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ NEWSBOOM
Дима Украинский "наследил" везде
Дмитрий Украинский был задержан в Паттайе по запросу ФБР.
По версии американских спецслужб, г-н Украинский вместе с сообщниками занимался разработкой и сбытом программного обеспечения для хищения средств с банковских счетов: от этих действий пострадали почти 50 граждан США, а сам ущерб оценивался в $30 млн.
Международная афера Михаила Комова: как "Сэм Голд" отмывал миллионы через Таиланд, использовал дочь и партнёров как прикрытие и получил защиту в России
Дмитрий Украинский в Патайе
Дмитрий Украинский вину отрицал. Он уверял, что крупные денежные переводы из США были гонорарами за посредничество при сделках с недвижимостью.
И сразу после ареста Украинского к тайским властям с запросом об экстрадиции обратилась Генеральная прокуратура РФ.
Оказывается, с апреля по май 2013 года Дмитрий Украинский в составе ОПГ путём обмана похитил более 7,5 млн рублей у нескольких граждан РФ.
1 августа 2016 г. заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь подписал запрос в Генеральную прокуратуру Королевства Таиланд о выдаче Дмитрия Украинского российской стороне.
Надо заметить, что "выручать" г-на Украинского из тайского плена приезжал даже генеральный прокурор РФ (на тот момент) Юрий Чайка.
Международная афера Михаила Комова: как "Сэм Голд" отмывал миллионы через Таиланд, использовал дочь и партнёров как прикрытие и получил защиту в России
Юрий Чайка
В 2017 г. суд одобрил экстрадицию Украинского в Россию, но в 2019 г. власти Таиланда разрешили выдачу россиянина в США.
И несмотря на эти два взаимоисключающих решения, 16 июня 2022 г. Украинский был экстрадирован в США. И помещен в тюрьму Бруклина.
Жена задержанного Марина Украинская дала интервью российским СМИ, в частности,в котором рассказала, что передача супруга в США произошла очень быстро и тайно. И об этом даже не уведомили ее, хотя верная жена находилась в Бангкоке. И именно в следственной тюрьме Бангкока Дмитрий Украинский провел несколько лет. Он проводил в тюрьме Таиланда голодовку, чтобы добиться пересмотра дел: здорово похудел, но тайскую Фемиду не переубедил.
"Я ничего не ем, совсем ничего, ‒ рассказывал Украинский местным журналистам. ‒Только пью воду. Силы совсем на исходе, поэтому я вчера позволил себе по чашке чуть подслащенного чая, чтобы в организм поступило немного глюкозы. В основном, лежу. Еще неделю назад мог ходить. Несколько дней назад нужно было встать и пойти в тюремную больницу, но я прошел совсем немного и понял, что теряю сознание. С тех пор меня возят на "тележке".
Как выяснилось из интервью Марины Украинской, они с мужем прожили в Таиланде более 10 лет: сначала в королевство приехала супруга, которой предложили хорошую работу, следом прибыл муж.
Сам Украинский якобы работал в сфере туризма, организовывал для туристов морские рыбалки и подводную охоту, а позже занимался недвижимостью. И вот якобы на одну из сделок по покупке дома пришёл запрос от клиента из США, а потом были переведены деньги на покупку особняка на Пхукете.
Как потом выяснилось, эти деньги были украдены с карт граждан США.
Международная афера Михаила Комова: как "Сэм Голд" отмывал миллионы через Таиланд, использовал дочь и партнёров как прикрытие и получил защиту в России
Задержание Дмитрия Украинского
"Он, конечно, об этом не знал,‒рассказывала Марина Украинская. ‒ Какой-то человек из США хотел купить дом на Пхукете. Прислал паспорт для сделки, потом оказалось, что этот паспорт фальшивый. Это выяснилось уже позже, когда у него арестовали счета компании".
Потом домой к супружеской чете пришли люди из ФБР: они показали ордер, начали паковать технику. И с собой забрали и г-на Украинского.
Дмитрий Украинский в общении с журналистами, подчеркивал, что он не хакер. Да и плохо он умеет пользоваться компьютером.
Жена Дмитрия Украинского высказалась также, что экстрадиция супруга из Таиланда в США была незаконной: тайские власти не должны были выдавать мужа, а сама процедура выдачи проходила в обстановке строжайшей секретности. В США Украинскому грозит 60 лет тюрьмы.
Арест Ольги Комовой
В тот же день, когда был арестован Дмитрий Украинский, была задержана ‒прямо на своем рабочем месте в отеле " Изумрудная бухта" ‒ Ольга Комова.
Международная афера Михаила Комова: как "Сэм Голд" отмывал миллионы через Таиланд, использовал дочь и партнёров как прикрытие и получил защиту в России
Ольга Комова с 15 лет жила в Таиланде
ФБР обвинило Ольгу Комову в том, что она является ключевым игроком в киберпреступной афере.
Об этом писала Дейли Мейл онлайн В Тайланде арестовали подругу знаменитого российского хакера
Задержание Комовой шокировало коллег в отеле "Изумрудная бухта" на острове Ко Чанг: в этом отеле Ольга Комова работала администратором больше года.
Ольга Комова и Дмитрий Украинский ‒ по версии следствия ‒ открывали на свое имя многочисленные карты и счета. И получали на них украденные деньги.
Аккаунты Ольги Комовой в социальных сетях были заполнены яркими фото в купальниках на пляжах Таиланда, кадрами из путешествий по Франции и Италии вместе с бойфрендом-французом.
Ольга Комова родилась в Ташкенте, рано потеряла мать, в Таиланде (видимо, с отцом, искателем приключений) жила с 15 лет.
Международная афера Михаила Комова: как "Сэм Голд" отмывал миллионы через Таиланд, использовал дочь и партнёров как прикрытие и получил защиту в России
Друзья Комовой, с которыми удалось побеседовать журналистам Мэйл Онлайн, обвинили в случившемся с Ольгой Комовой ее отца, Михаила Комова, который и втянул дочь в свои темные дела.
Михаил Комов мог стоять во главе мошеннической схемы, в которой участвовала его дочь.
Примерно в 2008 г. Михаила Комова задерживали в Таиланде в связи с уголовными делами об отмывании денег, детской порнографией в США.
Но Комов покинул Бангкок, избежав экстрадиции.
Международная афера Михаила Комова: как "Сэм Голд" отмывал миллионы через Таиланд, использовал дочь и партнёров как прикрытие и получил защиту в России
Михаил Комов, позже Белецкий
Михаил Комов отрицал и отрицает любую причастность к преступной схеме. Он утверждал, что обвинения против его дочери Ольги были сфабрикованы спецслужбами США, из-за чего его дочери пришлось терпеть ужасные условия содержания в тюрьме Бангкока.
"Она до сих пор не понимает, что случилось. Да и никто не понимает, ‒ объяснял Комов журналистам. ‒Это, определенно, игра американских спецслужб ‒ задерживать людей по полностью выдуманным обвинениям. Наиболее вероятно, что кто-то другой пользовался банковским счетом и картой моей дочери…"
Михаил Комов признавался, что был знаком с Дмитрием Украинским в течение нескольких лет: они были партнерами по бизнесу в Таиланде.
Комов сильно возмущался, что в тюремной камере его дочери и другу Украинскому не разрешают пользоваться телефоном: "Это кошмар"…
Выпавшее звено Сэма Голда
Но вот как ни вертелись ни Украинский, ни Комов, следствие в итоге получило все, что хотело.
И помог в этом еще один участник криминальной аферы ‒ житель Бруклина 55-летний Вячеслав Хаимов, который признал свою вину. Хаимов получал средства от денежных "мулов". И переводил на счета двух компаний.
Хаимов, по словам прокуроров, был посредником между "мулами" и подельниками за границей.
Хаимов работал в компании G&P Sports World. И являлся одной из ключевых фигур в преступной группировке.
Международная афера Михаила Комова: как "Сэм Голд" отмывал миллионы через Таиланд, использовал дочь и партнёров как прикрытие и получил защиту в России
lv.cybo.com
В августе 2015 г. один из пользователей online-банкинга обнаружил, что после заражения компьютера вредоносным ПО для похищения учетных данных со счета пропали $44 тыс. Сотрудники ФБР проследили перемещение средств. И вышли на Хаимова, который в течение 5 дней перевел часть суммы на счет в одном из банков Таиланда.
Согласно исковому заявлению, после того, как хакеры использовали вредоносные программы, чтобы получить доступ к банковским счетам жертв, их ни о чем не подозревающие "мулы" получали задание перевести деньги Хаимову по распоряжению таинственной фигуры, известной как "Сэмюэл Голд".
А злые языки говорят, что под личиной Сэма Голда мог скрываться Михаил Комов.
Вячеслав Хаимов в суде Нью-Йорка признал свою вину по 5 пунктам обвинения, в том числе в мошенничестве с использованием компьютерных технологий, банковском мошенничестве и отмывании денежных средств.
Международная афера Михаила Комова: как "Сэм Голд" отмывал миллионы через Таиланд, использовал дочь и партнёров как прикрытие и получил защиту в России
В суде Нью-Йорка
Таким образом, Хаимов являлся членом киберпреступной группировки, которая использовала банковские трояны для похищения денег с банковских счетов. В общей сложности через руки Хаимова прошли $230 тыс.
Как свидетельствуют денежные "мулы" (их еще называют "смурферами", ‒ это люди, которые переводят деньги, которые были получены незаконным путём в результате кражи или мошенничества).
И именно загадочный Сэм Голд нанимал их для перевода денег за скромные комиссионные. "Мулы" передавали украденные деньги Хаимову, а Хаимов переводил их на счета компаний Reality Management и First California.
И в сентябре 2023 г. Дмитрий Украинский, который скучно сидел в тюрьме в Бруклине, заключил сделку со следствием.
Международная афера Михаила Комова: как "Сэм Голд" отмывал миллионы через Таиланд, использовал дочь и партнёров как прикрытие и получил защиту в России
Дмитрий Украинский
8 сентября 2023г. в ходе досудебных процедур в федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка Дмитрий Украинский признал вину по части предъявленных обвинений в присутствии адвокатов: ему были разъяснены права и взята присяга.
Через несколько дней, а именно 7 ноября, Дмитрий Украинский из США прилетел в Москву.
Суровая российская действительность
Журналистам удалось установить, что сегодня отец Ольги Комовой Михаил Комов живет в Ставрополе с новым российским паспортом.
И теперь он ‒ Белецкий Михаил Георгиевич.
Недавно попробовал стать индивидуальным предпринимателем.
Но выдержал только несколько месяцев.
Международная афера Михаила Комова: как "Сэм Голд" отмывал миллионы через Таиланд, использовал дочь и партнёров как прикрытие и получил защиту в России
Rusprofile.ru
Международная афера Михаила Комова: как "Сэм Голд" отмывал миллионы через Таиланд, использовал дочь и партнёров как прикрытие и получил защиту в России
Rusprofile.ru
Он даже завел себе соцсети, в которых пишет, что "объехал полмира, есть что рассказать…"
В Ставрополе Белецкий-Комов занимается автомобилями и запчастями, в основном, продажей.
Международная афера Михаила Комова: как "Сэм Голд" отмывал миллионы через Таиланд, использовал дочь и партнёров как прикрытие и получил защиту в России
Rusprofile.ru
По всей видимости, не ладятся бизнес-дела и у полной тезки Ольги Михайловны Комовой: компания, которая торговала продуктами питания, тоже проработала только несколько месяцев.
Международная афера Михаила Комова: как "Сэм Голд" отмывал миллионы через Таиланд, использовал дочь и партнёров как прикрытие и получил защиту в России
Rusprofile.ru
Международная афера Михаила Комова: как "Сэм Голд" отмывал миллионы через Таиланд, использовал дочь и партнёров как прикрытие и получил защиту в России
Но отцу Ольги Комовой в Ставрополе скучать точно не приходится: у него то и дело идут судебные процессы с людьми, которые покупали у новоявленного Белецкого автомобили, мотоциклы или же запасные части.
Один из судов проходил в Волгоградской области.
Международная афера Михаила Комова: как "Сэм Голд" отмывал миллионы через Таиланд, использовал дочь и партнёров как прикрытие и получил защиту в России
Белецкий (Комов) Михаил Георгиевич, Волгоградская область - участник судебных дел
Международная афера Михаила Комова: как "Сэм Голд" отмывал миллионы через Таиланд, использовал дочь и партнёров как прикрытие и получил защиту в России
Белецкий (Комов) Михаил Георгиевич, Волгоградская область - участник судебных дел
Еще один суд был на территории Республики Крым.
Некий Сергей Павлович Романец хотел приобрести у Михаила Георгиевича Комова (Белецкого) автозапчасть USA.
Перечислил деньги на банковскую карту г-на Белецкого…
Но автозапчасть USA к нему, к Романцу так и не приехала. Романец прождал 66 дней. Пришлось судиться.
Международная афера Михаила Комова: как "Сэм Голд" отмывал миллионы через Таиланд, использовал дочь и партнёров как прикрытие и получил защиту в России
Международная афера Михаила Комова: как "Сэм Голд" отмывал миллионы через Таиланд, использовал дочь и партнёров как прикрытие и получил защиту в России
судебныерешения.рф
Вот такое интересное дело. И судья М.В. Кит вынесла свое решение.
Международная афера Михаила Комова: как "Сэм Голд" отмывал миллионы через Таиланд, использовал дочь и партнёров как прикрытие и получил защиту в России
судебныерешения.рф
Конечно, торговать запасными автомобильными частями ‒ это не купоны стричь с чужих банковских счетов.
Вопрос только в том, кто так сильно помог Комову и тюремного срока в США избежать, и получить российский паспорт с новой фамилией? Ответы на эти вопросы, видимо, нужно искать в бурном криминальном прошлом Михаила Комова, не отбрасывая и его жизнь в Ташкенте, в котором много лет действовала ОПГ "Братский круг". Эта ОПГ была известна и тем, что широко распространяла наркотики, а одной из статей Комова, по которой он тоже должен был бы "загреметь" в тюрьму США, была статья ‒ сбыт, хранение, перевозка...
Но связи с Америкой остаются самыми тесными, ведь торгует г-н Белецкий-Комов только американской автомобильной техникой.
Автор: Мария Шарапова
