Дело экс-начальников банковского отдела Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина могло серьёзно "зацепить" Следственное управление (СУ) по ЦАО ГУ МВД по Москве. Контрразведчики действовали в тесной связке с руководством СУ.

В СУ по ЦАО или ГСУ ГУ МВД по Москве, Фролов и Черкалин "сбрасывали" обычно дела по нужным банкам: материалы, по которым надо возбудить формальное дело, но никого из серьёзных не привлекать; материалы с фигурантами, с которыми можно плотно финансово поработать и т.д. Таких дел было много. Например, расследование об отмывании денег через ОАО КБ "Еврокоммерц". Сотрудниками Управления К ФСБ РФ было установлено, что фактическими владельцами "Еврокоммерца" являются выходцы из КБР Владимир Шеожев (занимал пост зампредправления банка) и Марьяна Тхамокова (замдиректора департамента банка), за которыми, в свою очередь, стоят влиятельные кланы из Нальчика. Родной дядя Владимира Шеожева — Хасамби Шеожев- долгое время руководил Управлением Пенсионного фонда по КБР. Предъявляла им обвинения Ирина Зинеева (тогда ещё работала в 12-ом отделе ГСУ), всей сопроводительной работой занимались отдельные представители Управления К. Впрочем, передавать в суд дело не спешили. А дальше произошло чудо. В отношении Владимира Шеожева и Тхамоковой уголовное преследование было прекращено по реабилитирующим обстоятельствам.

Автор: Иван Харитонов