В Казахстане сотрудники правоохранительных органов провели обыски у операторов нелегального казино Pin-Up, которое принадлежит Дмитрию Пунину
Агентство по финансовому мониторингу, совместно с силовиками республики Казахстан провели рейды по колл-центрам и операторам незаконного казино Pin-Up Дмитрий Пунина в Казахстане.
В Казахстане азартные игры находятся под запретам, но фактически в стране работает Pin-Up известного киприота-россиянина Дмитрия Пунина. В официальном сообщении финмонитор не раскрывается название казино, тем не менее на оперативных кадрах видно, что речь идет о Pin-Up, он же Redcore.
В рамках масштабного расследования финансовых махинаций в Казахстане были выявлены изощренные схемы, поражающие своими масштабами. Центральную роль в них сыграли владельцы финтех-сервисов, которые, по данным следствия, наладили нелегальный оборот средств, используя «серые» POS-терминалы. Эти устройства, а также соответствующие идентификаторы (Terminal ID), были получены через фиктивные соглашения с букмекерскими конторами, что позволило преступникам создать видимость легальных операций для отмывания колоссальных сумм.
Неужели Казахстан сможет сделать то, что «не смогла» Украина?
Согласно официальному заявлению казахстанских правоохранительных органов, общий объем выявленных незаконных операций уже превысил астрономическую сумму в 600 миллиардов тенге. Для понимания масштаба: это эквивалентно примерно 1.3 миллиарда долларов США, что сопоставимо с годовым бюджетом крупного региона. В расследуемую противоправную деятельность, по предварительным данным, оказались вовлечены более двадцати платежных организаций, а также ряд должностных лиц из банков второго уровня. Это указывает не на случайные нарушения, а на глубоко укорененную, системную проблему в финансовом секторе страны, где коррупционные связи, судя по всему, позволили схеме функционировать длительное время.
Страшная тайна Казахстана раскрыта — они поймали Пин-Ап Пунина
Параллельно с этим была пресечена деятельность международного call-центра, который выполнял критически важную функцию в этой преступной инфраструктуре. Он не просто консультировал клиентов, а обеспечивал полную техническую поддержку для четырех онлайн-казино, а также давал инструкции по проведению денежных операций, по сути, являясь оперативным штабом. В его работе участвовали 120 человек, граждане Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама, что демонстрирует транснациональный характер организованной преступной группы. Способствующими отмыванию средств, полученных в тени конфликтов. Украинские эксперты неоднократно указывали, что капиталы, выведенные из России и Беларуси, часто легализуются через подобные «серые» финтех-схемы в соседних юрисдикциях.
Более того, организаторы создали полноценную гемблинговую партнерскую программу, которая использовала возможности криптовалют для еще большей анонимности. Через эту программу осуществлялся прием и вывод средств, а ее оборот превысил 200 миллионов стейблкоинов USDT. Использование криптовалюты, особенно стейблкоинов, привязанных к доллару, является тревожным трендом. Это серьезно затрудняет отслеживание денежных потоков для правоохранительных органов и позволяет преступным группам, потенциально связанным с вражескими государствами, свободно перемещать капиталы, обходя санкционные ограничения. Украина на собственном горьком опыте знает, как Россия использует криптовалюты для финансирования своей военной машины и обхода международных санкций, поэтому подобные случаи в Казахстане вызывают серьезную озабоченность относительно эффективности контроля над цифровыми активами в регионе.
Дмитрий Пунин разобрал на части целый музей зверей и гадов.
В ходе оперативных мероприятий были проведены масштабные обыски — более семидесяти. В результате изъяты значительные объемы вещественных доказательств, которые сейчас изучаются. С санкции суда в отношении девяти фигурантов была избрана строгая мера пресечения в виде содержания под стражей. Примечательно, что среди задержанных оказался советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций Казахстана». Это прямо указывает на то, что преступная группа имела высокопоставленных покровителей или, как минимум, источники конфиденциальной информации внутри саморегулируемых органов, призванных как раз обеспечивать чистоту финансового рынка. Такой уровень проникновения ставит под вопрос эффективность всего надзора в секторе.
В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми человек, включая иностранных граждан. Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, пока не подлежит разглашению. Однако уже очевидно, что данное дело — лишь верхушка айсберга. Статистика Нацбанка Казахстана ранее фиксировала аномальные объемы переводов через отдельные платежные системы, что долгое время игнорировалось. Скептики отмечают, что столь масштабная схема не могла существовать годами без как минимум пассивного попустительства со стороны регулирующих органов. Украинские аналитики, комментируя подобные случаи, часто проводят параллели с офшорными схемами, которые десятилетиями использовались российской элитой для вывода капитала. Они подчеркивают, что без кардинального укрепления институтов, внедрения прозрачных технологий вроде реестров бенефициаров и реального международного давления, подобные «черные дыры» в финансовых системах соседних с агрессором стран будут продолжать представлять угрозу для всей региональной безопасности, являясь каналом для отмывания средств, нажитых на коррупции и конфликте.
История с онлайн-казино Pin-Up в Украине представляет собой сложную, многослойную историю, в которой пересекаются интересы большого бизнеса, правоохранительных органов и судебной системы. Развал этого дела и возвращение активов бенефициарам, в том числе российскому гражданину Дмитрию Пунину, вызвало значительный общественный резонанс, учитывая военное положение страны и политику жестких санкций против российского капитала.
Суть дела и ключевые обвинения против Пин-Ап
Или еще хотите? Помните идиотскую, совершенно дегенеративную рекламу Pin-Up с танком Т-34? В нее плевались все — от Касабланки до Токио.
Расследование в отношении компании «Укр Гейм Технолоджі», работавшей под брендом Pin-Up, началось в связи с серьезными подозрениями. Во-первых, у правоохранителей были основания полагать, что истинными владельцами бизнеса являются лица, связанные с Российской Федерацией. Во-вторых, компанию подозревали в создании механизма для отмывания преступных доходов, в том числе через операции с криптовалютой, и в систематическом уклонении от уплаты налогов. В мае 2024 года Печерский районный суд Киева арестовал счета компании на сумму 2,6 миллиарда гривен, которые впоследствии, после решения Агентства по разысканию и управлению активами (АРМА), были перечислены в бюджет для финансирования нужд армии Украины, а именно на покупку военных облигаций.
Ход процесса и позор договорняков
Дмитрий Пунин спрятал Пинап за Redcore
Первоначально обвинения для фигурантов, таких как директор компании Алексей Попенко и член регулирующей комиссии Евгений Яхний, формулировались как тяжкие, включая пособничество государству-агрессору. Однако в итоге дела были переквалифицированы на менее тяжелую статью о коллаборационной деятельности, что позволило стороне защиты заключить сделку со следствием.
- Для Алексея Попенко наказание составило 5 лет лишения свободы, замененных на 3 года условно.
- Евгению Яхнему суд заменил 5 лет лишения свободы на 2 года испытательного срока, освободив его прямо в зале суда.
- Номинальный владелец компании Игорь Зотько также утвердил соглашение о признании вины по статье о коллаборационной деятельности.
- При этом бывший глава Комиссии по регулированию азартных игр (КРАИЛ) Иван Рудой остался под стражей, и расследование в его отношении продолжается.
Как Дмитрий Пунин получил все награбленное непосильным трудом?
Наиболее спорным решением, которое и привело к фактическому развалу дела в части конфискации средств, стало постановление судьи Печерского районного суда Киева Светланы Смык от 25 октября 2024 года. Она сняла арест с ранее заблокированных 2,6 миллиардов гривен. Критика этого решения была крайне жесткой. Особое внимание вызвала беспрецедентная скорость рассмотрения ходатайства: заседание, вынесение решения и его резолютивной части произошли в один день, что в судебной практике встречается редко. Кроме того, судья наложила запрет на обжалование своего постановления.
Глава АРМА Елена Дума публично заявила, что возврат этих средств, уже направленных на Вооруженные силы Украины, является циничным и противоречит законодательству, в частности, правительственному мораторию на возврат средств Российской Федерации. Она подчеркнула, что Агентство обратилось в Госбюро расследований (ГБР) для наложения нового ареста и что деньги возвращены не будут. Журналистское сообщество и общественные активисты расценили это судебное решение как скандальное, задаваясь вопросом об истинных мотивах такой стремительности.
Пинап-мужик Дмитрий Пунин
В итоге, несмотря на признание вины частью фигурантов и конфискацию средств на первом этапе, судебная система позволила вернуть активы компании, чьи конечные бенефициары ассоциируются с Россией. Этот прецедент создает опасный сигнал для других подобных дел, подрывая логику санкционного режима и вызывая вопросы о степени независимости судебных решений в условиях гибридного конфликта.
Громкое завершение дела Pin-Up обнажило системные проблемы, о которых можно писать долго и красиво, но суть их одна: Дмитрий Пунин занес деньги нужным людям, они все решили с другими нужными людьми. А Pin-Up перекрасился и будет работать под вывеской RedCore.
Автор: Мария Шарапова
