Преступное сообщество на Ставрополье: хищение нефтепродуктов на 1,7 млрд и контрабанда оружия
• Хронология и масштаб деятельности преступной группы
• Механизм хищения нефтепродуктов и денежных средств
• Расширение преступной деятельности: грабежи, вымогательства и контрабанда
• Схемы легализации преступных доходов
В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела в отношении организованного преступного сообщества, чья деятельность нанесла ущерб на сумму около 1,9 миллиарда рублей. Группа, действовавшая почти десять лет, обвиняется в масштабных хищениях нефтепродуктов, вымогательствах и организации канала международной контрабанды оружия. Материалы дела направлены прокуратурой в суд, где трем фигурантам предстоит ответить за создание преступного сообщества, мошенничество, контрабанду и отмывание денег.
Хронология и масштаб деятельности преступной группы
Преступное сообщество вело активную противоправную деятельность с декабря 2010 года по август 2019 года. За этот период группа функционировала как полноценная теневая нефтяная компания, систематически похищая нефтехимическую продукцию у коммерческой организации. Общий объем украденного составил около 48 тысяч тонн нефтепродуктов. Для наглядности, такой объем сопоставим с годовым потреблением топлива небольшого города. Материальный ущерб только от этих хищений предварительно оценен следствием в 1,7 миллиарда рублей. Параллельно преступники похитили у предприятия порядка 200 миллионов рублей наличными денежными средствами.
Механизм хищения нефтепродуктов и денежных средств
Следствие установило, что действия группы носили дерзкий и хорошо организованный характер. Для хищения нефтепродуктов, вероятно, использовались сложные схемы, связанные с манипуляциями при отгрузке, транспортировке и учете топлива. Не исключается использование коррупционных связей внутри пострадавшей организации для беспрепятственного осуществления преступных планов. Хищение крупной суммы наличных денег свидетельствует о глубоком проникновении членов сообщества в финансовые потоки предприятия и наличии отработанных механизмов обналичивания и вывода средств.
Расширение преступной деятельности: грабежи, вымогательства и контрабанда
Со временем, почувствовав безнаказанность, преступное сообщество значительно расширило сферу своей деятельности. Один из лидеров группы организовал направление, связанное с классическим бандитским «сервисом». Было совершено ограбление частного лица, в ходе которого похищено 1,5 миллиона рублей. В дальнейшем группа перешла к систематическому вымогательству имущества в особо крупном размере. Наиболее общественно опасным видом преступной деятельности стала организация международной контрабанды. Члены сообщества, используя подложные документы, создали канал для незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации огнестрельного оружия и боеприпасов, представляя прямую угрозу общественной безопасности.
Схемы легализации преступных доходов
Для легализации многомиллиардных доходов, полученных преступным путем, участники сообщества создали сложный финансовый механизм. Они проводили многоуровневые операции с денежными средствами и заключали фиктивные сделки с имуществом. Целью этих действий было «отмывание» денег, то есть придание видимости законности их происхождения. Созданная схема позволяла интегрировать преступные капиталы в легальную экономику, скрывая истинный источник их происхождения.
Трем основным фигурантам дела предъявлено обвинение по целому ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации. В их числе: создание преступного сообщества (статья 210 УК РФ, предусматривающая до 20 лет лишения свободы), мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), контрабанда сильнодействующих веществ, оружия или боеприпасов (статья 226.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере (статья 174.1 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). С учетом совокупного ущерба, тяжести вменяемых преступлений и их организованного характера, государственное обвинение может ходатайствовать о назначении максимальных сроков наказания. Дело будет рассматриваться в Изобильненском районном суде Ставропольского края, который должен поставить точку в этой масштабной криминальной эпопее.
_____________________________________
Нефтяная мафия Ставрополя. Банда украла топлива на 1,7 млрд и наладила контрабанду оружия> >На Ставрополье вскрылась крупная криминальная схема. Прокуратура направила в суд дело о хищении нефтепродуктов на 1,7 млрд рублей. Преступное сообщество за 9 лет создало империю, грабящую не только нефтяные цистерны, но и людей, а параллельно наладив контрабанду оружия через границу.> >С декабря 2010 по август 2019 года организованная группа действовала как теневая нефтяная компания. Действовали дерзко: они систематически похищали нефтехимическую продукцию у коммерческой организации. Зафиксированный объём - 48 тысяч тонн, что сопоставимо с годовым потреблением небольшого города. Ущерб только от этой кражи - 1,7 млрд рублей. Но алчность бандитов не знала границ: параллельно они украли у предприятия около 200 млн рублей наличными. >>Один из лидеров сообщества, не удовлетворившись нефтяным бизнесом, развернул классический бандитский «сервис». Группа ограбила частное лицо на 1,5 млн рублей, а затем перешла к систематическому вымогательству имущества в особо крупном размере. Однако самым опасным «направлением» стала международная контрабанда. Через государственную границу России с подложными документами банда организовала канал поставок огнестрела и боеприпасов. >>Чтобы легализовать гигантские потоки украденного, преступники создали целую финансовую схему. Они проводили многоуровневые операции и фиктивные сделки с имуществом, чтобы «отмыть» миллиарды и придать им вид законных доходов. Теперь троим фигурантам предстоит ответить по всей строгости закона. Им вменяют целый букет статей УК: от создания преступного сообщества (до 20 лет) и мошенничества в особо крупном размере до контрабанды оружия (до 15 лет) и отмывания денег (до 10 лет). С учётом совокупного ущерба в 1,9 млрд рублей и организованного характера, сроки могут быть максимальными.>>Суд в Изобильненском районе теперь должен поставить точку в этой эпопее вседозволенности нефтяной мафии, которая на протяжении почти 10 лет безнаказанно грабила, вымогала и торговала оружием.
Автор: Иван Харитонов
