Рашид Сарсенов и Нурбанк: финансовые махинации, рейдерство и теневой передел активов Мангистаумунайгаза
Рашид Темирбулатович Сарсенов — казахский бизнесмен, владелец Нурбанка, связанный с различными махинациями, обелением репутации и самопиаром.
Биография
Сарсенов Рашид Темирбулатович родился 4 апреля 1949 года в Кокшетау, Казахстан.
Окончил Казахский политехнический институт.
С 1987 года связан с правительством КазССР (заместитель министра высшего и среднего специального образования, затем заместитель министра народного образования).
С 1993 года президент компании «BSB».
С 1997 года основатель индонезийской компании «Central Asia Petroleum».
С 1998 года председатель совета директоров АО «Мангистаумунайгаз».
Компромат
Продвижение сестры в Нурбанке
В 2010 году в состав акционеров «Нурбанка» была введена родная сестра Рашида Сарсенова. Портал Nomad.su пишет об этом следующее:
- По данным Казахстанской фондовой биржи на 1 апреля с. г. состав акционеров банка выглядел следующим образом: Дарига Назарбаева — 50,71 %, Софья Сарсенова — 10,29 %, Нурали Алиев — 5,98 %, ТОО «Techno Trading Ltd» — 4,82 %. При этом, еще три месяца назад в числе крупных акционеров банка значились только г-жа Назарбаева и г-н Алиев (50,69 % и 6,4 % соответственно). По имеющимся данным, г-жа Сарсенова, 1946 г.р., является кандидатом биологических наук и работает профессором кафедры анатомии и физиологии Казахской академии спорта и туризма. Никакого отношения к финансовым организациям, насколько известно, она ранее не имела. Зато известно, что она является старшей сестрой известного предпринимателя Рашида Сарсенова, который до недавнего времени являлся владельцем нефтяной компании «Мангистаумунайгаз» и считался деловым партнером экс-супруга г-жи Назарбаевой.[1]
Мангыстаумунайгаз
В издании Nomad.su вышла разоблачительная статья «Кулибаев притеснял Сарсенова? Да не смешите!», где срываются покровы с сущности Сарсенова. Заслуживающие внимания выдержки из статьи:
- Очень смешно было читать пассажи Аблязова о том, как Кулибаев якобы всячески притеснял Рашида Сарсенова. Этот "бизнесмен" как раз прославился своими крайне нечистоплотными методами, изобильным применением подкупа и клеветы в прессе, и непредолимой тягой к незаконным льготам и послаблениям. Обо всем этом неоднократно писалось и говорилось. Зная "деловую" биографию Сарсенова, совершенно невозможно поверить в заверения Аблязова. Правда, если внимательно проанализировать заявления Аблязова по поводу Рашида Сарсенова и его дел с "Мангыстаумунайгазом" (ММГ), то возникает совершенно другое мнение – этот "бизнесмен" в 2008 году всеми правдами и неправдами пытался сбросить с себя пакет акций "Мангыстаумунайгаза" и откупиться за свои многочисленные грехи. Их было очень много.
- Зейнулла Какимжанов еще в 2001 году рассказал занятную историю о том, как Рашид Сарсенов путем разнообразных махинаций добился огромных налоговых льгот. "Мангыстаумунайгаз" в 1998–2000 годах платил всего 4-5% налогов, меньше чем малые предприятия, получая при этом огромные чистые прибыли, за это же время – 400 млн. долларов. Сарсенов добился от Какимжанова завизирования постановления о праве ММГ не платить налоги с суммы компенсации в 129 млн. долларов, которую он получал от государства по условиям контракта по приватизации, в котором было условие, что государство компенсирует разницу между пассивами и активами, если первые будут больше. И сама сумма конпенсации была дутой и ничем не подтвержденной, и незаконными были налоговые льготы. Какимжанов завизировал, не разобравшись, но потом потребовал уплаты налогов на 35 млн. долларов. Ответ "бизнесмена" был такой: "Меня неоднократно "убалтывали" не поднимать эту тему, не сообщать об этом главе государства и очень красноречиво намекали и рисовали пальцами "награду". Этак пару зелененьких "лимончиков", – рассказал Какимжанов. Сарсенов имел и другие льготы, которые ему обеспечивал его патрон – Рахат Алиев. Например, ему "оставили" 70 млн. долларов, которые полагались государству в 1999–2000 годах на развитие предприятия, и они бесследно канули на зарубежных счетах. Потом Сарсенов купил на льготных условиях государственный 30%-ный пакет акций ММГ. Подобные фокусы не были бы возможны, если бы тогда за его плечами не стоял Рахат Алиев, который давил на государственных служащих и заставлял их совершать заведомо незаконные действия, обеспечивающие его партнеру по "бизнесу" легкие прибыли. На все попытки чиновников разобраться в этом "бизнесе", всегда был мощный ответ клеветы в прессе и давление. В конечном итоге, лишились должности начальник УВД Мангистауской области генерал Доскалиев и уже упомянутый нами бывший министр государственных доходов РК Зейнулла Какимжанов. Вот такой был "честный бизнесмен" Рашид Сарсенов.
- Планировалось постепенным выкупом акций вернуть контроль над предприятием. Но дальнейшие события оказались несколько неожиданные – владельцы стали быстро сбрасывать свои пакеты. Первая покупка 28% акций у Юрия Гинатулина и Ахмада Садыка (представителя индонезийской компании P.T. Medco Energy Corp., принадлежащей Арифину Панигоро, известному индонезийскому миллионеру) состоялась быстро и за меньшую сумму, чем рассчитывалось – 700 млн. долларов. Видимо, партнеры уже давно хотели сбыть с рук пакет акций, который жег им руки, и согласились на первую предложенную цену. Панигоро было не до нефтяного бизнеса на Каспии, он закрывал свои проекты, которые были связаны с его делами еще при Сухарто – в Индонезии активно шла антикоррупционная компания против коррупционеров из окружения покойного генерала, а Панигоро был тесно связан с этими кругами. Гинатулин еще письменно обвинил Сарсенова в нечестных методах бизнеса. Сарсенов тоже вскоре почувствовал тление под ногами и бросился подкупать новых акционеров, видимо, рассчитывая таким образом сохранить хотя бы часть своего "бизнеса". Сарсенов добровольно и безвозмездно отдал еще 21% акций, чем немало облегчил Кулибаеву задачу по возвращению предприятия под контроль, а потом с испугу перечислил им 486,6 млн. долларов как дивиденды на 28% акций за 2007 год и посулил им дивиденды на отданные им 21% акций. Передача акций была прямо связана с условием, что Сарсенову оставят "непрофильные активы", в том числе Павлодарский НПЗ. Видимо, он рассчитывал на то, что ему получится, как он много раз делал раньше, задобрить Кулибаева огромными "дивидендами". Но тут для Сарсенова случилась крайне неприятная осечка – огромные деньги не оказали никакого воздействия. Потому и от этих "непрофильных" активов ему тоже пришлось отказаться. Оставшиеся акции Сарсенов продал совместной компании "КазМунайГаза" и CNPC Exploration and Development Company. После чего, пакет акций был консолидирован и продан китайской компании. Из вырученных средств полностью рассчитались с Лакшми Митталом по его кредиту.[2]
Недвижимость во Франции
Согласно данным расследования портала «Компромат Казахстан» Сарсенов является обладателем роскошной виллы в элитном районе Франции. Подробности из статьи «Лазурная роскошь на украденные миллиарды Нурбанка олигарха Сарсенова»:
- Все началось в 2006 году, когда две люксембургские компании — Ansdell SA и Sherwood Invest SA — вошли в капитал сразу трех французских компаний, зарегистрированных в муниципалитете Сен-Тропе: Bertaud Belieu, SCI Du Domaine De Bertaud и SCI Belieu. Общий капитал всех трех компанией составляет сейчас примерно €400 тыс. Как следует из документов французского коммерческого реестра, эти фирмы владеют и управляют огромным поместьем с собственными виноградниками и винодельней, расположенном на площади 65 гектаров неподалеку от Сен-Тропе. Поместье называется Domaine Bertaud Belieu (можете сами оценить его масштабы на Google Maрs). У поместья есть собственный сайт, где любому желающему предлагается экскурсия с дегустацией вин. Точную цену, которую заплатили люксембургские компании за это поместье, нам установить не удалось, но мы с высокой точностью можем ее вычислить.
- Из документов следует, что сделка проходила в несколько этапов, на одном из которых компания Ansdell SA заплатила за 25 гектаров €12 млн. Таким образом все поместье обошлось его покупателям не менее чем в €30 млн. Это, напомним, 2006 год. С учетом роста цен на недвижимость сейчас его можно оценить в €35 млн или 17,5 млрд тенге. Это почти в шесть раз больше того, что заработал Нурбанк за прошлый год. Вы спросите «причем тут вообще Нурбанк»? А вот. Совладельцы Ansdell SA и Sherwood Invest SA — граждане Казахстана: партнеры Рашида Сарсенова Валихан Кошумбаев (он также фигурирует в заявлении Идрисова о рейдерстве) и Гульмира Койбагарова (бывший акционер AltynEx и Нурбанка), а также председатель совета директоров Нурбанка Раушан Ержанова. В апреле прошлого года Ержанова стала единоличной собственницей французского поместья. Кроме того, на Раушан Ержанову оформлены еще две французские фирмы SCI La Bistagne и La Tortue Marine.
- Обе компании владеют одноимёнными виллами там же, в Сен-Тропе. Обе виллы сейчас сдаются. Так, неделя на Villa Bestagne с июля по сентябрь обойдется в €18,5 тыс, а на Villa La Tortue примерно в €3 тыс. Сопоставимые по параметрам виллы в этом районе с облагороженной территорией, собственным бассейном и видом на залив Сен-Тропе стоят в среднем около €5 млн каждая. Получается, что в прошлом году наемный менеджер Раушан Ержанова стала владелицей активов во Франции на €45 млн. Слишком много хоть и для топового, но все же наемного работника не самого большого банка Казахстана.
- Очевидно, что конечный владелец этой недвижимости — Рашид Сарсенов. Кстати, еще недавно он был партнером Алии Назарбаевой по ТОО «Кастинг», через которое она владела долей в Нурбанке. Сарсенов вообще давний партнер семьи первого президента. Вместе со старшей дочерью Елбасы Даригой Назарбаевой и ее сыном Нурали Алиевым он владел несколькими медиаактивами в Казахстане. Сарсенов стал тем человеком, которому Дарига и Нурали продали Нурбанк после скандала с похищением и убийством его топ-менеджеров. Засекреченный характер той сделки у многих наблюдателей вызвал вопросы касательно того, что семья могла на самом деле сохранить контроль над банком, а сам Сарсенов лишь исполнил роль номинального владельца актива. Возможно поэтому местные активисты включили Сарсенова в «список для раскулачивания» наряду с ближайшим окружением Нурсултана Назарбаева. Чтоб там ни было, а безбедную старость Сарсенову вряд ли испортят такие мелочи.[3]
Обвинения в рейдерском захвате
В 2022 году в газете Time.kz вышла статья «Бизнес или свобода? Как Динмухамет Аппазович с Рашидом Темирбулатовичем поссорился», где говорилось об обвинениях в адрес Сарсенова в рейдерском захвате предприятия. Подробности:
- Олигарх Динмухамет ИДРИСОВ обвиняет своего коллегу Рашида САРСЕНОВА в рейдерском захвате предприятия стоимостью 176 миллиардов тенге при поддержке бывших сотрудников Генеральной прокуратуры во главе с Олесей КЕКСЕЛЬ.
- На этот раз в Генеральную прокуратуру пожаловался один из богатейших людей страны Динмухамет Идрисов. Олигарх утверждает, что несколько лет назад из-за давления со стороны Генпрокуратуры и реальной угрозы оказаться за решеткой он был вынужден передать свое предприятие бизнесмену Рашиду Сарсенову. Теперь же Идрисов просит провести тщательное расследование и привлечь к ответственности не только своего визави, но еще и сотрудников надзорного органа. Как указано в заявлении Идрисова, осенью 2018 года его повесткой вызвали в Генеральную прокуратуру, где следователи МУРТАЗИНА и УТЕБАЕВ объяснили, что на него поступило заявление от Валихана КОШУМБАЕВА - бизнес-партнера Рашида Сарсенова. В жалобе сказано, что Идрисов своими действиями нанес Кошумбаеву и Сарсенову ущерб на десятки миллиардов тенге. После этого на протяжении трех недель бизнесмена допрашивали, а затем объявили, что принято решение о его аресте. Как пишет Идрисов, он находился на грани нервного срыва, поэтому принял предложение руководителя службы специальных прокуроров Олеси Кексель и согласился отдать в счет долга акции AltynEx Company, это предприятие занимается добычей золота в Актюбинской области. Свои потери Идрисов оценил в 176 миллиардов тенге.
- Как объясняет заявитель, они действительно начали сотрудничать в сфере строительства в 2007 году. Тогда принадлежавшее Идрисову АО “Корпорация Ордабасы” заключило договор с ТОО “ФПК BSB”, контролируемым Рашидом Сарсеновым. По условиям контракта последний вложил более 12 миллиардов тенге в строительство жилого комплекса в Алматы. Однако, как утверждает Идрисов, реализации проекта помешал начавшийся финансовый кризис. После этого всю сумму было решено перечислить на счета АО “MAG”, где Идрисов был владельцем доли в 50 процентов. Однако олигарх уверяет, что все решения и соглашения о передаче денег были подписаны уже после того, как он в 2007 году официально вышел из этой компании, переписав акции на своего партнера Абая ЖУНУСОВА. Поэтому бизнесмен считает, что к этим обязательствам он уже не имеет никакого отношения. Более того, еще одна связанная с Сарсеновым компания, Fininvest, перечислила на счета ТОО “Mag Invest” 10,5 миллиарда тенге, и общая сумма инвестиций превысила 22,6 миллиарда. Изначально, по словам Идрисова, эти деньги должны были пойти на финансирование строительства жилого комплекса “Гаухартас”, однако в последующем стороны договорились, что инвестиции пустят на возведение нового торгового центра. При этом, как утверждает в своем заявлении олигарх, он к этим договоренностям отношения не имел, поскольку вышел из строительного бизнеса, а торговый центр так и не был построен. В жалобе также сказано, что из-за проблем по проектам фирмы Сарсенова даже обращались в суды и добились удовлетворения иска в общей сложности на 84 миллиарда тенге. То есть компании, ранее связанные с Идрисовым, должны были вернуть именно эту сумму за невыполненные ранее обязательства. Идрисов подчеркивает: этот факт доказывает, что между сторонами имеют место гражданско-правовые отношения, поэтому Генеральная прокуратура не имела права возбуждать уголовное дело в 2018 году. Однако расследование все-таки зарегистрировали по статье “мошенничество в особо крупном размере”, а прекратилось оно лишь после того, как Динмухамет Идрисов, по его словам, согласился на требование Олеси Кексель, на тот момент руководителя службы специальных прокуроров, и передал Рашиду Сарсенову акции AltynEx Company.
Самопиар
В 2019 году из Википедии были удалены важные факты, касающиеся биографии Рашида Сарсенова. В частности, была удалена ссылка на неудобный для Сарсенова материал, в котором описывалась суть его «деятельности». Пропала из статьи и строчка:
- Источники также характеризуют его как прославшегося своими крайне нечистоплотными методами, изобильным применением подкупа и клеветы в прессе, и непредолимой тягой к незаконным льготам и послаблениям.
Автор: Мария Шарапова
