Шесть организаций-поставщиков отвечают критериям ФНС для выявления «фирм-однодневок».

1. ООО «ПК «Реал» работало чуть больше года, но за это время успело не только поставить ФГУП «Архангельскому» рыбу на 781,2 млн, но и трижды поменять юридический адрес. Данные о последнем адресе и директоре налоговая служба признала недостоверными.

2. Похожая история произошла с другим крупным поставщиком — петербургским ООО «Меридиан», которое поставило рыбу на 436,8 млн рублей, затем мигрировало в Краснодар, а затем вместе с ещё одним постоянным поставщиком, московским ООО «Трайпл», переехало в Ярославль. В итоге оба юридических лица оказались под управлением одного человека — Алексея Рылькова, информация об участии которого в других компаниях несколько раз признавалась ФНС недостоверной.

3. Мурманское ООО «ПК Полис» в 2014 году поставило «Архангельскому» рыбу на 188 млн рублей и также была перерегистрирована на «массового» руководителя и учредителя.

4. ООО «Кольский альянс» и ООО «Дальневосточная рыбная компания» в 2016 переписали на компании Андрея Кузнеченкова, который владеет целой сетью компаний с явно выраженными признаками фиктивности.

Мы изучили историю миграции компаний-поставщиков в другие регионы, учли опыт их участия в государственных закупках, проанализировали связи этих компаний с другими организациями, обладающими признаками фиктивности. И выявили ещё трёх поставщиков с сомнительной историей.

5. В 2012-2014 годах нижегородское ООО «АгроПродИнвест» поставляло «Архангельскому» пшеницу и семена картофеля, рыбу и сливочное масло. А в 2015 году, после осуществления сделок на 172,9 млн рублей, его реорганизовали и присоедили к ООО «ГК Линком», обладавшим несколькими признаками фиктивности: миграция организации между регионами, наличие массового учредителя и налоговой задолженности.

6. Так же поступили с ещё одной компанией, ООО «ГофраПак», которое в 2014 поставило «Архангельскому» тару и упаковочные материалов на 105,8 млн рублей. Его тоже присоедили к ООО «ГК Линком».

7. Через несколько месяцев после заключения контрактов на поставку скумбрии, минтая и путассу на 641,7 млн рублей правопреемником петербургского ООО «Северо-Западное Представительство Мурманского рыбокомбината» стала фиктивная компания из далекого Иркутска.

Все компании похожи друг на друга: «Архангельское» было их единственным государственным заказчиком, а после сделки их переписывали на номинальных директоров или компании, обладающие признаками фиктивности. За пять лет ФГУП заключил контракты с выявленными нами организациями на 3,8 млрд рублей.

Финансовые потоки Юрия Кухаренко

Совместно с отделом расследований «Новой газеты» нам удалось обнаружить, что руководителей и учредителей 9 из 10 организаций-поставщиков объединяла фигура директора унитарного предприятия. С Юрием Александровичем Кухаренко, который руководил ФГУП «Архангельское» с 2011 по апрель 2015 года, поставщиков связывали дружба, родство или деловые отношения. С 2013 по 2015 год эти девять компаний поставили «Архангельскому» продукции почти на 3,4 млрд рублей.

«ПК Реал» и «ПК Полис»

До работы на госпредприятии Юрий Кухаренко занимался растениеводством и рыболовством, руководил смоленскими компаниями ООО «АгроСнов» и ООО ПК «Прогресс». В 2011 году Кухаренко уступил своё место в обеих компаниях некому Андрею Михайловичу Садовскому. Именно Садовский учредит производственные кооперативы ООО «ПК Реал» и ООО «ПК Полис» и станет крупнейшим поставщиком рыбы для «Архангельского»: в 2013—2014 годах его кооперативы поставили поставили предприятию рыбы на 781,2 и 188 млн рублей соответственно.

Собственную бизнес-карьеру Андрей Садовский начинал в Ярославле, продавал обои и напольное покрытие. С Ярославлем связаны ещё две компании из нашего списка: ООО «Меридиан» зарегистрировано в городе Данилов Ярославской области, а у учредителя ООО «АгроПродИнвест» Евгения Мухина — ярославский ИНН.

«Дальневосточная рыбная компания» и «Кольский альянс»

У Юрия Кухаренко есть сын, Александр Юрьевич. Он живёт в Минске, но часто бывает в России и ведёт здесь бизнес. С июня 2011 Александр Кухаренко был единственным участником ООО «ТД Русь-Рыба». С июля 2016 место Кухаренко в компании заняла петербурженка Алла Павлова. В 2013 году именно Павлова учредила ООО «Дальневосточная рыбная компания», которое поставило «Архангельскому» продукции на 580,5 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ ООО «ТД Русь-Рыба» находится в Петербурге на улице Софийской. На той же производственной зоне зарегистрирована ещё одна фирма, попавшая в нашу выборку, ООО «Кольский альянс».

«Северо-Западное Представительство Мурманского рыбокомбината»

Алла Павлова владела «Русь-Рыбой» до февраля 2018, а затем её заменила Екатерина Михайловна Ковалева, полная тезка супруги петербургского бизнесмена Вячеслава Ковалева. Вячеслав Валерьевич — единственный участник ООО «СЗП МРК», ещё одной компании из нашего списка. Она поставило ФГУП «Архангельское» рыбу на 641 млн рублей в 2013 году, а в 2014 прекратило деятельность путем реорганизации, присоединившись к компании из Иркутска. Информация о директоре и владельце иркутской компании, по результатам проверки налоговой, является недостоверной.

Поставщики рыбы, связанные с Кухаренко, поставили примерно 78% от всего объёма рыбы, которую «Архангельское» закупало в 2013-2015 годах. Её стоимость составила 3,1 млрд рублей. Такие схемы часто используются для хищения денежных средств из бюджета госпредприятий.

Как Кухаренко открыл рыбоперерабатывающий комплекс в Находке

Интересы друзей и знакомых директора ФГУП «Архангельское» Юрия Кухаренко не ограничились поставками сырья для предприятия. В 2014 году «Архангельское» запустило собственный цех на основе Находкинского комбината рыбной гастрономии. Помещения комбината выкупались в несколько этапов с 2013 по 2015 год. После запуска производства его лично осмотрел заместитель директора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Сапожников.

Как показывают выписки из Единого государственного реестра недвижимости, предприниматели успели подготовиться к сделке заранее. В июле 2013 года, всего за несколько месяцев до того, как государство начало выкупать объекты комбината, комплекс производственных зданий выкупило ООО «Северо-Западное Представительство Мурманского рыбокомбината» Вячеслава Ковалева — одна из организаций-поставщиков «Архангельского», связанных с Кухаренко. Затем часть объектов перешло в собственность ООО «Находка-Фиш ДВ» Андрея Садовского, и только после производственные мощности оказались в хозяйственном ведении «Архангельского». Один из земельных участков комплекса и вовсе принадлежал фирме сына Кухаренко ООО «ТД Русь-Рыба».

Всего государство выкупило у компаний, связанных с Кухаренко, не менее 12 объектов недвижимости кадастровой стоимостью в 145 млн рублей.

Нам не удалось обнаружить информации об условиях приобретения производственных площадей в Находке. «Новая газета» направила запрос о предоставлении сведений об этих сделках во ФГУП «Архангельское», но ответа не получила.

Выводы

1.Неконкурентная система закупок у подведомственных унитарных предприятий приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств. Рыба обходится учреждениям ФСИН дороже, чем могла бы стоить, если бы закупалась на конкурентном рынке. По нашим расчетам, избыточный производственный цикл по переработке рыбы ФГУП «Архангельское» обошелся государству не менее чем в 3,8 млрд рублей за пять лет.

2.В 2013-2015 годах ФГУП «Архангельское» заключало сделки с компаниями, которые изначально имели либо в короткий срок приобрели признаки фирм-однодневок, определенные в методических материалах и разъяснениях ФНС России. Общая сумма сделок — не менее 3,4 млрд рублей. Почти все эти компании были связаны с директором предприятия Юрием Кухаренко.

3.Признаки неурегулированного конфликта интересов присутствуют также в истории приобретения рыбоперерабатывающего комплекса в городе Находка Приморского края для нужд ФГУП «Архангельское». В хозяйственные операции вовлекались посредники, связанные с директором ФГУПа, который, в свою очередь, мог влиять на принятие решений об осуществлении сделок по приобретению имущества для нужд ФСИН. Более того, «Архангельское» впоследствие начало использовать объекты недвижимости, приобретенные у связанных с директором ФГУПа и членами его семьи компаний.

Наши действия

Мы обратимся в Генеральную прокуратуру и МВД с заявлением о возможных преступных действиях экс-директора ФГУП «Архангельское» Юрия Кухаренко. Все собранные данные в формате доклада мы отправим в Минюст и Счетную палату Российской Федерации.