Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
Мошенница Елена Скородумова, бывшая супруга лидера тамбовской ОПГ и ныне известная как Элизабет-Элена фон Мессинг, рискует остаться без привычного отдыха в Баден-Бадене.
Рафинированная madame Скородумова (по первому мужу) имела не очень благозвучное прозвище при том самом муже Сергее Скородумове, который был страстным игроком в покер. И, когда проигрывал, жутко краснел и покрывался алыми пятнами, за что в покерных клубах имел кличку "Помидор", а жена, таким образом стала Помидориной, позже еще звонче – Помидорихой. И прославилась именно под этим "ником", когда выводила с помощью "стаи товарищей" из тамбовской ОПГ миллиарды через границы Эстонской Республики. Для этих финансовых кульбитов был задействован холдинг "ВЕФК" (Восточно-Европейская финансовая корпорация).
Надо заметить, что в тамбовской ОПГ, к которой самое прямое отношение тогда имели Владимир Кумарин (Барсуков) и Илья Трабер (Антиквар). Елена Скородумова имела своего рода портфель "министра финансов". И очень грамотно организовала "побег" российских миллиардов за границы РФ: крутила-вертела несколько лет, пока не попалась в сети правоохранителей. Но, по всей видимости, сыграли тесные связи с тамбовскими "волками", а также то, что в мужьях у нее тогда был гангстер Беспризорник (один из лидеров тамбовской ОПГ Андрей Хлоев), поэтому в СИЗО как в Софии, так и в Петербурге Скородумова на нарах сидела всего по несколько месяцев. И бесследно исчезала.
Но с Хлоевым-Беспризорником в итоге случился разлад, и madame фон Мессинг приходилось брать охрану из 18 бодигардов, чтобы избежать неких неприятных моментов.
Но, похоже, что дольче вита фон Мессинг может подойти к концу: Финляндия, в которой Скородумова-Мессинг имеет как вид на жительство, так и роскошный дом, может одномоментно лишить эту современную Соньку Золотую Ручку с помидорной окраской и того, и другого.
Читайте на эту же тему:Fictitious imports disguised as IT products: how Elena von Messing’s schemes were used to “burn off” money from Russia
Помидорина Тамбовская
В те годы, когда тамбовская ОПГ держала под своим колпаком Санкт -Петербург, а Владимира Кумарина (Барсукова) называли не иначе, как "ночной губернатор Петербурга", случилось явление в образе Елены Скородумовой.
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
Пока еще Помидорина Скородумова, но скоро будет фон Мессинг
Но чтобы стать принцессой в ОПГ у Кумарина и Хлоева (будущего второго супруга), Елене Скородумовой пришлось побыть в роли Золушки. Поскольку ей вместе с мужем Помидором, который продолжал азартно играть в покер, приходилось зарабатывать на жизнь в шкуре челноков: Скородумовы возили мешки с продуктами из Финляндии в Петербург. Дела пошли в гору.
И хотя бизнес не был масштабным, на Скородумовых "наехали" сначала "братки" Кости Могилы, потом и Владимира Кумарина: потребовали мзду. Платить Елена Скородумова отказалась…
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
Глава тамбовской ОПГ Кумарин (Барсуков)
А потом, по всей видимости, на нее положил глаз гангстер Беспризорник: к этому времени первый муж – Сергей Скородумов ‒ погиб в авиакатастрофе.
С Хлоевым Скородумовой уже не был страшен даже Костя Могила.
В 1996 г. Хлоев попал в "Кресты" за то, что до смерти забил упрямого бизнесмена. Через 2 года его выпустили на волю, и Беспризорник отправился праздновать в ресторан "Невские мелодии". И сразу устроил поножовщину, но на нарах не оказался…
В 2003 г. в Ялте Хлоев грохнул Руслана Коляка, человека Кости Могилы.
Хлоева боялся весь криминальный Петербург, не зря же у него была вторая кличка ‒ "Племянник Владимира Кумарина".
По всей видимости, Скородумова вместе с Хлоевым и придумали, как выводить огромные суммы через холдинг "ВЕФК": ведь эти финансовые операции шли 3 года кряду – с 2005 по 2008 год.
Скородумова завела офис на Невском проспекте, купила квартиру в элитном доме № 31 на Мойке, а в соседях у нее был первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак.
Читайте на эту же тему:«Помидориха» Кремля на воле: как Элизабет фон Мессинг отмыла миллиарды ОПГ, сбежала из тюрьмы с 14 млн долларов и живёт в Петербурге под защитой системы власти
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
Анатолий Собчак
Как говорится, забурела.
166 "особых" клиентов
Как работали с выводом денег?
Миллиарды "отмытых" денег проводились через нелегальный банк, на протяжении нескольких лет действовавший в недрах официального.
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
zachestnyibiznes.ru
Схема предусматривала заключение кучи липовых контрактов, по результатам исполнения которых деньги безналичным способом переводились на счета банков Эстонии и Болгарии. За границей они легально обналичивались и нелегальным образом в пачках купюр возвращались в Россию через эстонскую границу.
И Главное следственное управление СКР по Петербургу представило суду материалы масштабной финансовой аферы, расследование которой длилось несколько лет.
Афера началась в 2005 г., в холдинге "ВЕФК" скрытно возникла незаконная финансовая организация (следствие назвало ее "псевдобанк").
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
Rusprofile.ru
Члены преступной группы искали клиентов, которые хотели обналичить свои деньги. В целях конспирации этим клиентам присваивались номера. И следствию стало известно 166 таких номеров.
Средства, которые предназначались для незаконного обналичивания, аккумулировались в холдинге "ВЕФК". И под видом внешнеэкономической деятельности по эрзац-контрактам переводились на счета липовых контор в Болгарии и страны Балтии. "Тугрики" проходили процедуру "отмывки". И конвертировались в иностранную валюту.
И потом наличность через эстонскую границу доставлялась в Россию.
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
Rusprofile.ru
И никакой партизанщины: всё как будто бы легально. И эти клиенты псевдобанка получали наличные в 15 легальных отделениях банка "ВЕФК" в Питере.
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
И за три года из легального оборота Петербурга псевдобанк вывел 45,6 млрд рублей, заработав на этих операциях 1,2 млрд рублей. Сама схема действовала до июня 2008 года.
По версии следствия, преступная группа была создана владельцем фирмы "Форвардинг транспорт сервис" Дмитрием Абрамкиным, хорошим знакомым Елены Скородумовой.
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
Елена Скородумова - Мессинг
А вот учредителем конторы значилась сама madame фон Мессинг.
www.audit-it.ru
И этим учредителем Элизабет фон Мессинг была до 14 августа 2020 года.
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
www.audit-it.ru
За прикрытие и конспирацию в этих финансовых выкрутасах отвечал сотрудник управления по налоговым преступлениям полиции Петербурга Максим Сидоров. И именно Сидоров подыскивал бизнесменов, которым нужно было вывести деньги из легального оборота и обналичить.
К слову, в состав холдинга "ВЕФК" входило несколько любопытных компаний, в частности, ООО Центр связи (ЦС) "ВЕФК."
Эта контора также ликвидирована, как и холдинг "ВЕФК".
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
Rusprofile.ru
Но у ООО "ЦС"ВЕФК" были интересные учредители, и среди них – иностранное юридическое лицо ‒ компания BTI Communications Limited
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
Rusprofile.ru
Наименование регистрирующей конторы – Министерство промышленности и торговли Республики Кипр.
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
Rusprofile.ru
По всей видимости, деньги на "отмывку" шли не только через Болгарию и страны Балтии…
Почти одновременно с возбуждением уголовного дела в России по афере с банком "ВЕФК" Елена Скородумова оказалась фигуранткой международного уголовного дела об отмывании 1,4 млрд долларов.
Ключевым звеном в незаконной схеме была офшорная фирма Optima Ca., хозяйкой которой тоже оказалась Скородумова.
Речь о переводе за границу денежных запасов тамбовской ОПГ, деньги которой оказались под контролем второго мужа Елены Скородумовой –Андрея Хлоева по кличке Беспризорник.
На личном счете Скородумовой было обнаружено более 12 млн обналиченных долларов и 30 млн евро. И следствие предполагало, что это лишь незначительная часть "отмытых" средств, прошедших через теневые финансовые каналы, которые контролировала г-жа Скородумова. И часть этих денег поступала с 2005 по 2008 год транзитным путем из холдинга "ВЕФК".
Следователи утверждали, что новоявленная фон Мессинг имела самые тесные связи с тамбовской ОПГ. И использовала сеть фирм для незаконного перевода средств на счета за рубеж: в дело шли фиктивные документы.
Но вот уголовные дела в отношении Скородумовой, открытые в Болгарии и России, закончились пшиком.
В Болгарии в 2017 г. получила 10 лет заключения и огромный штраф.
Но через два месяца вышла из тюрьмы по состоянию здоровья. И исчезла. Но позже выяснилось, что справка о болезни была фальшивой: медицинское заключение, на основе которого изменили условия содержания, было подписано врачом, который умер задолго до выхода Скородумовой из тюремной камеры. И Елену Скородумову объявили в розыск.
Но она вдруг стала гражданкой Финляндии.
Но откуда на г-жу Скородумову упала фамилия фон Мессинг? По легенде, которую бывшая жена Помидора рассказывает журналистам, ее мама тщательно скрывала факт рождения от связи бабушки Елены с германским бароном фон Мессингом.
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
Элизабет-Элена фон Мессинг
Но, наконец, открыла страшную тайну!
Развод Беспризорника и фон Мессинг
Но от кого в итоге удирала Скородумова – фон Мессинг в Финляндию? Понятно, что от уголовных дел, поскольку еще в 2010 г. председатель СКР Александр Бастрыкин обсуждал с комиссаром Национальной полиции Финляндской Республики Микко Паатеро вопросы взаимодействия по уголовным делам, которые затрагивали интересы обеих стран. Среди них было дело по обвинению Элизабет фон Мессинг в отмывании криминальных доходов. В 2014 г. расследование по делу было завершено Главным следственным управлением СКР по Петербургу уже в квалификации "незаконная банковская деятельность", а в 2015 г. ‒ вынесен приговор, но Элизабет фон Мессинг среди фигурантов … не было.
Как понимать? И кто так помог?
Но убегала г-жа Скородумова-Мессинг не только от тюремной камеры на родине, но и от своего бывшего мужа ‒ Андрея Хлоева, о жизни с которым рассказывала питерским журналистам: "Да, я тоже обращалась в полицию … Я сказала, что, если Хлоев попытается встретиться со мной, наряд полиции должен быть у меня через 5 минут, потому что я знаю, чем заканчиваются визиты... Я разводилась с ним 5 лет. Я писала заявления о применении физической силы. Весь наш брак был устлан насилием…"
И Скородумовой приходилось нанимать охрану по 18 человек.
Но Хлоев стал самым "авторитетным" бизнесменом после ареста Владимира Барсукова (Кумарина). Сам Хлоев говорил о себе, что он ‒ друг Рамзана Кадырова.
Беспризорника не раз видели в компании с Германом Грефом, который занимал тогда пост министра экономического развития РФ, в элитном ресторане в Выборгском районе.
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
Герман Греф
В приятелях у Хлоева были музыкант Александр Розенбаум, министр спорта Виталий Мутко, экс-вице-губернатор Петербурга Виктор Лобко…
В криминальном мире Северной Пальмиры о гангстере Беспризорнике слагали небылицы, но в документах полиции он характеризуется как "тунеядец, рэкетир и насильник".
А впервые к уголовной ответственности по обвинению в изнасиловании его привлекли в 1990 году, когда Хлоеву было 16 лет.
Но в питерские "Кресты" он попал только в 1996 году, после того, как с двумя "шестерками" до смерти избил бизнесмена. Хлоев был приговорен к 13 годам…
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
Питерские "Кресты"
Но был освобожден от тюрьмы по болезни.
Следы Хлоева присутствовали во многих громких преступлениях: он подозревался в организации нападений на начальников таможни в Выборге Олега Жилинкаса и Сергея Чижикова. На его совести – убийство начальника СОБРа при Выборгской таможне Олега Новикова.
Но в итоге Хлоев занялся легальным бизнесом.
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
Rusprofile.ru
Вместе с экс-банкиром Юрием Рыдником Беспризорник организовал Балтийскую топливно-энергетическую компанию.
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
Rusprofile.ru
Снял офис: переехал в Дом политпросвещения на площади Пролетарской диктатуры, где занял бывший кабинет Валентины Матвиенко.
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
Rusprofile.ru
Компания "Балтэк" специализируется на предоставлении финансовых услуг.
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
Rusprofile.ru
У Хлоева – 49,5 % долей.
Получается, неплохо устроился: и казенного дома избежал, и с криминальной супругой Скородумовой-Мессинг развелся, и успешным бизнесом занялся.
Но почему же развалилось столь громкое уголовное дело?
И сколько еще Финляндия будет терпеть на своей территории Елену Скородумову, которая скрылась под ликом Элизабет фон Мессинг?
Напомним, что законодательство Финляндии, направленное на укрепление национальной безопасности, сегодня ограничивает и запрещает сделки с недвижимостью для граждан России. Закон этот вступил в силу лишь в июле 2025 года, но, по всей видимости, для лиц с некими дикими криминальными историями власти Финляндии могут и должны сделать некие поправки к этому закону.
