Рейдерский захват правосудия: как группировка «Кворум» через генералов СКР и Газпромбанк крышует хищение миллиардов из к...
• Силовики под прикрытием: дружба генералов Стрижова и Яроша с рейдерами
• Рейдерская группа «Кворум»: Артем Зуев, Дмитрий Клюев и Снежанна Георгиева
• Дело «Оптимы»: хищение 35 млн долларов кредита Газпромбанка
• Следователи под контролем: как Шандаловы избежали тюрьмы
• Тигран Хачатуров и Газпромбанк: переписка с рейдерами
• Семейный бизнес Шандаловых: крах «Энергострима» и другие аферы
• Семь лет без результата: кто тормозит расследование
Силовики под прикрытием: дружба генералов Стрижова и Яроша с рейдерами
Экс-руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов, который в настоящее время устраивается в Генпрокуратуру, и действующий заместитель начальника ГСУ СКР по Москве Сергей Ярош находятся под контролем рейдерской группы «Кворум» -1. Такие данные содержатся в материалах, оказавшихся в распоряжении источников.
Согласно информации, известна тесная дружба и регулярное обсуждение направлений конкретных уголовных дел между Сергеем Ярошем, Андреем Стрижовым и Дмитрием Клюевым — одним из основателей «Кворума». В переписке Дмитрий Клюев общается с действующим руководителем ГСУ СК по Москве Андреем Стрижовым, обозначенным как «Стриж-2».
Именно из-за такой дружбы руководства Следственного Комитета по Москве Зуев и Клюев отправили за решетку начальника ОВД Басманного района Сергея Андреева, который осмелился разрабатывать Артема Зуева. Андреев, пытавшийся пресечь деятельность рейдерской группы, сам оказался за решеткой.
Рейдерская группа «Кворум»: Артем Зуев, Дмитрий Клюев и Снежанна Георгиева
Группа компаний «Кворум» давно известна в юридических кругах неоднозначной репутацией. Ее основатели — Артем Зуев и Дмитрий Клюев, а также Снежанна Георгиева, которая активно участвует в управлении структурами. ВЧК-ОГПУ ранее сообщал, что именно эта пара была реальными владельцами скандально известного ресурса Compromat.ru, купив его у основателя Сергея Горшкова -1.
В архивах адвоката Андрея Павлова, который являлся фигурантом «списка Магнитского» и возглавлял бюро «Кворум», обнаружены письма от Зуева, который все проблемы, возникавшие у Compromat.ru с Роскомнадзором и судами, перенаправлял Павлову -1. Павлов либо лично, либо с помощью подчиненных готовил ответы от имени офшора Neave Limited, на который было зарегистрировано доменное имя -1.
Дело «Оптимы»: хищение 35 млн долларов кредита Газпромбанка
Подобная дружба силовиков с рейдерами сказалась и на уголовном деле по хищениям в компании «Оптима» (номер дела 11902450035000078 в СК по ЮЗАО). Владельцы «Оптимы» Валерий и Андрей Шандаловы, а также Павел Киселев, по данным источников, вывели из компании миллиарды рублей, оставив кредиторам убытки на сумму более 8 млрд рублей.
Особый резонанс вызывает хищение инвестиционного кредита Газпромбанка на сумму 35 млн долларов. Эти средства выделялись на развитие IT-бизнеса, но, по версии следствия, были похищены и выведены за рубеж. Однако следственная группа, благодаря дружбе руководства столичного СК с рейдерами, оказалась под контролем Артема Зуева и Дмитрия Клюева.
Следователи под контролем: как Шандаловы избежали тюрьмы
За годы расследования Валерий и Андрей Шандаловы не оказались за решеткой. Им дали спокойно уехать из России, после чего формально объявили в розыск -4. В международный розыск отца и сына объявили только после того, как они покинули страну -4.
По данным следствия, Шандаловы, «введя представителей банка в заблуждение относительно положительного финансового состояния холдинга и убедив их в экономической выгодности сотрудничества, получив в период с 2013 по 2015 годы реальную возможность пользоваться заемными средствами, распорядились ими по собственному усмотрению, то есть совершили хищение» -4.
Предполагалось, что со временем банку не только будет возвращена эта сумма, но появятся и крупные дивиденды. Однако все деньги были выведены за рубеж через фирмы-однодневки путем заключения фиктивных договоров, оплата по которым производилась авансом -4.
В случае возникновения проблем кто-либо из Шандаловых просто звонил Дмитрию Клюеву — и коррупционные связи начинали работать, блокируя любые попытки привлечь их к ответственности.
Тигран Хачатуров и Газпромбанк: переписка с рейдерами
Выяснилось, что в волоките по привлечению к уголовной ответственности владельцев и руководства «Оптимы» причастно и руководство Газпромбанка. Существует переписка между заместителем Председателя Правления Газпромбанка Тиграном Хачатуровым и руководителем рейдерской группы «Кворум» Артемом Зуевым.
Любопытно, что Газпромбанк поручил взыскание инвестиционного кредита в 35 млн долларов, расхищенного бывшими акционерами и руководителями IT-компании «Оптима», не службе безопасности, а блоку по работе с проблемными активами, курируемому Хачатуровым. Такое решение выглядит как минимум странным, учитывая масштаб хищения.
В СМИ ранее появлялась информация, что Хачатурова характеризовали как «специалиста по выводу средств, сокрытию активов должников банка, обналичке, занижению при продаже стоимости залогового имущества» -3. Отмечалось, что его главная задача якобы «осуществлять внутри банка проекты для личного обогащения самого Хачатурова» -3.
Видимо, председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова устраивает «успешность» работы Хачатурова в течение семи лет по данному направлению, которое так и не привело ни к возврату средств, ни к посадке мошенников.
Семейный бизнес Шандаловых: крах «Энергострима» и другие аферы
Шандаловы известны не только хищением кредита Газпромбанка. Ранее их связывали с крахом некогда самого большого частного энергосбытового холдинга «Энергострим», который всего за четыре года (2009-2013) набрал долгов на 60 млрд рублей -4.
По данным источников, активы холдинга «Энергострим» выводились именно в пользу Валерия и Андрея Шандаловых, владельцев ГК «Оптима» -4. При этом холдинг был подвергнут фактическому рейдерскому захвату, чтобы Шандаловы могли получить над ней полный контроль -4.
Также в отношении Шандаловых ранее возбуждались уголовные дела по фактам хищений 350 млн рублей через фирму «Скат», обналичивания 200 млн рублей через банк «Транспортный», хищения 617 млн рублей через компании «Стройэксперт» и «Универс-технологии», а также хищения и легализации 12 млрд рублей -4. Однако дела были фактически заморожены, несмотря на наличие большого числа доказательств -4.
Семь лет без результата: кто тормозит расследование
Артем Зуев и управляющий партнер группы «Оптима-Кворум» Зоя Галеева обсуждают направления утечки по уголовному делу, находящемуся под их контролем. Ситуация выглядит как классический захват правосудия: рейдеры, через связи с руководством Следственного комитета, фактически управляют расследованием в отношении самих себя.
При этом в арбитражных судах продолжаются разбирательства, связанные с компаниями Шандаловых. Например, ООО «Газпромбанк Автолизинг» взыскивало с ООО ТСК «Оптима» значительные суммы -2. Но уголовное преследование самих Шандаловых буксует уже семь лет.
Вопрос остается открытым: почему генералы СКР дружат с людьми, которые крышуют хищение миллиардов? И почему руководство Газпромбанка спустя семь лет так и не добилось возврата 35 млн долларов, предпочитая решать вопросы через сомнительных посредников вроде «Кворума»?
_____________________________________
Экс-руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов (устраивается в Генпрокуратуру) и действующий заместитель начальника ГСУ СКР по Москве Сергей Ярош находятся под контролем рейдерской группы Кворум Артема Зуева, Дмитрия Клюева и Снежанны Георгиевой.> >Известно о тесной дружбе и обсуждении направлений конкретных уголовных дел между Сергеем Ярошем Андреем Стрижовым и Дмитрием Клюевым. В переписке один из основателей Кворум Дмитрий Клюев общается с на тот момент действующим руководителем ГСУ СК по Москве Андреем Стрижовым, обозначенным им как Стриж-2 (прилагается).> >Именно из-за такой дружбы руководства Следственного Комитета по Москве Зуев и Клюев отправили за решетку начальника ОВД Басманного района Сергея Андреева, который стал разрабатывать Зуева. Подобная дружба сказалась и на уголовном деле по хищениям в ОПТИМЕ 11902450035000078 (в СК по ЮЗАО). Владельцы ОПТИМЫ Валерий и Андрей Шандаловы и Павел Киселев, вывели из компании миллиарды рублей, оставив кредиторам убытки на сумму более 8 млрд. руб. Также расхитив инвестиционный кредит Газпромбанка на сумму 35 млн. долл.> >Однако, следственная группа, благодаря дружбе, оказалась под контролем Артема Зуева и Дмитрия Клюева. За годы расследования Валерий и Андрей Шандаловы не оказались за решеткой. Им дали спокойно уехать из России, после чего объявили в розыск. > >Также выяснилось, что в волоките по поводу привлечения к уголовной ответственности владельцев и руководство ОПТИМЫ причастно и руководство Газпромбанка. Вот переписка между заместителем Председателя Правления Газпромбанка Тиграна Хачатурова и руководителем рейдерской группы Кворум Артемом Зуевым.> >Любопытно, что Газпромбанк поручил взыскание инвестиционного кредита в 35 млн.долл., расхищенного бывшими акционерами и руководителями ИТ-компании ОПТИМА не службе безопасности, а блоку по работе с проблемными активами, курируемому Хачатуровым. Видимо руководителя Газпромбанка Акимова устраивает успешность работы Хачатурова в течении 7 лет по данному направлению.> >В случае возникновения проблем кто-либо из Шандаловых звонит Дмитрию Клюеву — одному из основателей Кворум и коррупционные связи начинают работать.> >Артем Зуев и Зоя Галеева — управляющий партнер группы ОПТИМА-Кворум обсуждают направления утечки по уголовному делу, находящемуся под их контролем, в отношении хищений в ИТ-компании ОПТИМА совершенными Валерием и Андреем Шандаловыми, Павлом Киселевым.
Автор: Иван Харитонов
