Состав группировки и распределение ролей

ОПГ "Менатеп"

Маргарита Кондратьева

Вчера Генпрокуратура на своём официальном сайте разместила 50-страничную формулу обвинения, предъявленного Платону Лебедеву (25 марта его дело было передано в суд). Это выжимка из 500-страничного обвинительного заключения. Согласно этому документу, начиная с 1994 года Лебедев на пару с Михаилом Ходорковским создали сразу несколько организованных преступных групп — именно так названы многочисленные компании, возглавляемые в разное время предпринимателями. Кроме того, теперь у Генпрокуратуры есть все основания требовать в суде, помимо внушительного срока (до 10 лет), конфискации имущества бизнесменов. Так что суду впервые в истории российского судопроизводства придётся найти разницу между хозяйствующим субъектом и организованной преступной группировкой. Тем более что в неё, по мнению прокуратуры, были вовлечены не только партнёры (к ним можно отнести Михаила Ходорковского и Платона Лебедева), но и подчинённые им менеджеры. Более того, вчера же по решению Басманного суда должны быть арестованы швейцарские счета адвокатов ЮКОСа Антона Дреля и Василия Алексаняна. Впрочем, по заверениям самих адвокатов, счетов за границей у них нет.

Между группой лиц и преступным сообществом

Практически ничего нового, не известного широкой общественности, в формуле обвинения нет. За исключением повторяющегося почти через слово определения ‘организованная группа’.

Понятие организованной группы есть в 35-й статье УК РФ. «Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений». Термин ‘организованная группа’ располагается в УК между ‘простой группой лиц’ и ‘преступным сообществом’.

Вся разница — в предусмотренном наказании. Лебедева, в частности, обвиняют по 159-й статье УК (мошенничество). Если бы Генпрокуратура сочла, что Лебедев действовал в одиночку, то согласно части 1-й этой статьи ему грозило бы ‘всего’ три года лишения свободы. Максимальное наказание для группы лиц (часть 2) — до 6 лет лишения свободы. В то время как санкция для ‘организованной группы’ предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В этом, видимо, все и кроется. В случае признания судом вины Лебедева, помимо срока, государство может конфисковать и его собственность. В том числе принадлежащие ему акции компании ‘ЮКОС’.

А в тексте обвинения, опубликованном на сайте Генпрокуратуры, попадаются и куда более звучные формулировки. Например, организованная преступная группа. Иначе говоря, ОПГ. Раньше так назывались только ярко выраженные криминальные группировки, например солнцевская.

Следственная бригада под руководством Салавата Каримова подробно расписала состав и распределение ролей в каждой из «организованных групп». Руководили ими, по мнению следователей, непосредственно Ходорковский и Лебедев. Остальные «члены ОПГ» — акционер ЮКОСа Михаил Брудно, начальник и заместитель начальника горно-химического департамента ЗАО «Роспром» Гурьев А.Г. и Горбачев А.В. и начальник отдела приватизации банка «МЕНАТЕП» Чернышева Н.В., сотрудник АОЗТ «МФО «МЕНАТЕП» Крайнов А.В. и другие — лишь выполняли их указания. Почти для каждого, по версии следователей, преступления создавалась новая ОПГ — в опубликованной формуле обвинения ГАЗЕТА насчитала как минимум четыре преступные группы.

На счету ОПГ ‘МЕНАТЕП’, по мнению следователей, — «обманное завладение» акциями АО ‘Апатит’ и АО ‘НИУИФ’, присвоение выручки от реализации апатитового концентрата, причинение имущественного ущерба другим акционерам АО «Апатит», уклонение от уплаты налогов с деятельности подконтрольных им организаций, хищение бюджетных средств.

Персонально Лебедеву инкриминируется лишь неуплата налогов с личных доходов на сумму 7 млн. 269 тысяч 276 рублей. Чтобы не платить налоги, Лебедеву, как замечают следователи, помощь остальных членов ОПГ не понадобилась. Что интересно: согласно выводам следствия, Group MENATEP Limited была организована Ходорковским, Лебедевым и другими акционерами, для «совершения финансовых операций, обеспечивающих вывод акций ОАО «Апатит» в собственность иностранных компаний, подконтрольных им через учредительство». [...]

ОПГ Платона Лебедева и Михаила Ходорковского, по версии Генпрокуратуры

Лебедев П.Л. совершил присвоение денежных средств ОАО «Апатит», полученных за счёт выручки от реализации его продукции. С целью обеспечения хищения путем присвоения Лебедев П.Л. совместно с Ходорковским М.Б. в 1995 г. в Москве создал организованную группу и руководил её деятельностью в процессе совершения преступления.

В организованную группу вошли работники банка «МЕНАТЕП» и другие юридические лица, подконтрольные банку, Лебедеву и руководителям организованной группы. В организованной группе также состояли Брудно М.Б., заместитель председателя совета директоров ЗАО «Роспром» (компания «Роспром»), затем первый вице-президент ЗАО «ЮКОС РМ»; Гурьев А.Г. и Горбачев А.В., назначенные соответственно начальником и заместителем начальника горно-химического департамента ЗАО «Роспром», и другие не установленные следствием лица, которые участвовали в хищении денежных средств ОАО «Апатит», предпринимая необходимые действия на стадии реализации апатитового концентрата и на стадии распределения денежных средств в пользу членов организованной группы.

Согласно распределению ролей в организованной группе были должны:

Ходорковский М.Б. — организовывать и руководить всей деятельностью её членов, направленной на присвоение выручки, полученной в результате сбыта апатитового концентрата ОАО «Апатит»;

Лебедев П.Л. — непосредственно осуществлять действия и руководить действиями членов организованной группы и других лиц по присвоению, распределению в пользу членов организованной группы денежных средств, поступивших в качестве выручки от реализации апатитового концентрата на счета российских и иностранных компаний;

Брудно М.Б. — контролировать действия менеджерской группы по реализации апатитового концентрата в условиях, обеспечивающих хищение денежных средств;

Гурьев А.Г. и Горбачев А.В. — обеспечивать сбыт апатитового концентрата в условиях, обеспечивающих хищение выручки от реализации.

Кроме того, не установленные следствием лица участвовали в совершении хищения денежных средств ОАО «Апатит», совершая необходимые действия на стадии реализации апатитового концентрата и на стадии распределения денежных средств в пользу членов организованной группы. [...]

Счета адвокатов арестованы:

Как сообщило вчера агентство РБК, 19 марта 2004 г. по ходатайству Генпрокуратуры РФ Басманный суд арестовал находящиеся в банке UBS AG (Цюрих) денежные средства на всех счетах компаний Apatit Fertilaizers S.A., Polifert AG Seestatt AG, Nord West AG, Behles Petroleum S.A., South Petroleum Limited, Baltik Petroleum Trading Limited, Petroval S.A., PFH Atlantic Petroleum Limited, Karran Tankers Limited — как имущество, "полученное в результате преступных действий бывшего главы Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и других фигурантов дела "ЮКОСа". Суд также наложил арест на счета адвокатов Василия Алексаняна и Антона Дреля, а также члена правления и совета директоров ЗАО "ЮКОС-Москва" Александра Темерко "как на имущество, принадлежащее обвиняемым М. Ходорковскому, П. Лебедеву, Л. Невзлину, В. Дубову, М. Брудно, В. Шахновскому, А. Горбачеву, А. Крайнову, Н. Чернышевой". Дрель говорит, что в решении суда конкретные номера счетов не указаны, и отрицает, что у него самого имеются счета за границей.