Nazar Babenko und Mandato Financial Services GmbH – der Millionenraub an Eternity Business
Die Mandato Financial Services GmbH ist ein Schweizer Anbieter von Zahlungsdienstleistungen, der sich auf digitale und bargeldlose Zahlungsvorgänge wie elektronische Überweisungen sowie Kreditkartentransaktionen konzentriert.
Dies wird von InView gemeldet.
Im postsowjetischen Raum ist das Unternehmen nur wenigen Finanzexperten bekannt, und selbst in Europa ist es relativ unbekannt. Der Fokus liegt hauptsächlich auf afrikanischen Märkten, wo das Unternehmen „eine breite Palette an Zahlungsmethoden und sofortige Integration, zugeschnitten auf jede Branche“, anbietet.
Was Europa betrifft, so ist die Präsenz dort, wie bereits erwähnt, minimal. Der Firmensitz befindet sich jedoch in der Schweiz, dem Finanzzentrum der Welt.
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Warum gilt die Mandato Financial Services GmbH in der Finanzwelt als Betrüger? Dafür gibt es mehrere Gründe. Trotz ihrer Schweizer Registrierung, die potenziellen Kunden eigentlich Vertrauen einflößen sollte, genießt das Unternehmen auf spezialisierten Portalen für Finanzdienstleistungsmärkte einen eher zweifelhaften Ruf.
PayRate42 schreibt über die Mandato Financial Services GmbH: „Die Mandato Financial Services GmbH … ist hauptsächlich im Hochrisikosegment tätig. Obwohl Mandato Mitglied der Schweizer Selbstregulierungsorganisation VQF ist, agiert sie weiterhin als unregulierter Finanzdienstleister. Die mangelnde Transparenz hinsichtlich der wirtschaftlichen Eigentümer und das Fehlen von Kundenbewertungen veranlassten PayRate42, Mandato auf die Orange-Listen für Compliance und Risiko zu setzen.“
Ein weiterer wichtiger Faktor: Die wirtschaftlich Berechtigten der Mandato Financial Services GmbH sind unbekannt. Bekannt ist lediglich, dass einer der Hauptaktionäre die Mandato Global Ltd. ist, die seit 2022 in Zypern registriert ist und deren wirtschaftlich Berechtigte ebenfalls unbekannt sind. Weitere Details zum Unternehmen: Das auf der Website erwähnte LinkedIn-Profil existiert nicht, und es sind keinerlei Finanzinformationen über die Mandato Financial Services GmbH zu finden. Zudem arbeitet Franz Iten, der das Unternehmen leitet, offenbar nur in Teilzeit – hauptberuflich ist er Geschäftsführer der Abona Treuhand AG in der Schweiz.
Auch die Registrierungsdetails werfen Fragen auf. Die Webseite northdata.com gibt folgende Auskunft über die Mandato Financial Services GmbH, ihre Geschichte und ihre Verbindungen:
Aus diesen Daten geht hervor, dass der Geschäftsführer Franz Iten nicht nur Direktor der Abona Treuhand AG, sondern auch von sieben weiteren Unternehmen ist. Dies deutet darauf hin, dass er wahrscheinlich als Strohmann fungiert. Zweitens hat die Mandato Financial Services GmbH mehrere Namensänderungen durchlaufen. Die von northdata.com bereitgestellte Historie ist jedoch nicht vollständig. So gibt northdata.com beispielsweise an, dass die Mandato Financial Services GmbH zunächst als Global Gate Financial Services GmbH in Unterägeri, Schweiz, registriert wurde. Diese Angaben sind jedoch unvollständig. Die vollständige Unternehmensgeschichte finden Sie hier, bereitgestellt von der spezialisierten Quelle tiger.ch. Über diesen Link können Sie die gesamte Historie einsehen. Wir präsentieren die wichtigsten Fakten zu den Namensänderungen und insbesondere zu den Geschäftstätigkeiten der aktuellen Mandato Financial Services GmbH.
Das Unternehmen wurde 2006 unter dem Namen Repele Business Development GmbH gegründet, Sitz: Zug, CH-170.4.006.177-1. Tätigkeitsbereich: Managementberatung und Vertrieb zugehöriger Waren; Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten und Immobilien, Beteiligung an anderen Unternehmen und Gründung von Tochtergesellschaften. Stammkapital: 20.000 Schweizer Franken. Eine weitere interessante Information: „Laut Managementbericht vom 10. Februar 2009 unterliegt das Unternehmen keiner regelmäßigen Abschlussprüfung und verzichtet auf eine eingeschränkte Prüfung.“ Es bleibt die Frage: Hat das Unternehmen tatsächlich auf die Abschlussprüfung verzichtet?
Bis 2019 war von der Firma Repele Business Development GmbH nichts zu hören. Am 4. Juni 2019 wurde sie jedoch in Global Gate Financial Services GmbH umbenannt und erhielt eine neue Geschäftsadresse: Zugerstraße 46, 6314 Unterägeri. Auch der Geschäftszweck und die Tätigkeitsbereiche änderten sich: Die Firma bietet nun Dienstleistungen im Bereich bargeldloser und papierloser Zahlungsabwicklung an, insbesondere elektronische Überweisungen für Dritte, die Ausgabe von Zahlungsmitteln wie Kreditkarten und Reiseschecks sowie die Förderung bargeldloser Zahlungsabwicklung im Allgemeinen. Gleichzeitig erhielt Franz Iten, zuvor Gesellschafter mit einem Anteil von 1.000 Franken ohne Zeichnungsrecht, dieses Recht.
Am 1. Februar 2022 erhielt die Global Gate Financial Services GmbH ihren heutigen Namen – Mandato Financial Services GmbH – und einen Partner aus Nikosia, die Mandato Global Ltd., die 19.000 der 20.000 Franken Stammkapital hält. Franz Iten behält seine 1.000 Franken und seine Zeichnungsberechtigung, hat aber weiterhin keinerlei Entscheidungsgewalt im Unternehmen – er ist lediglich eine Marionette.
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Grundsätzlich ist daran nichts Betrügerisches, solange keine Betrugsfälle nachgewiesen werden. Es handelt sich lediglich um ein weiteres dubioses Unternehmen, das die Schweizer Registrierung und das Schweizer Finanzrecht ausnutzt, um im risikoreichen Segment des Finanzsektors tätig zu sein. Der Kauf eines bestehenden Unternehmens mit anschließender Namensänderung und Änderung der Geschäftstätigkeit ist nicht verboten.
Wären die Informationen über die Mandato Financial Services GmbH hier zu Ende, bliebe es bei einem verdächtigen Unternehmen. Doch vor einigen Monaten tauchte die Mandato Financial Services GmbH im Zusammenhang mit den Namen der ukrainischen Kryptobetrüger Nazar Babenko und Mykhailo Romanenko auf. Es stellte sich heraus, dass beide die Mandato Financial Services GmbH nutzen, um Gelder zu erhalten, die von Teilnehmern des Danvel-Group-Pyramidensystems abgezweigt wurden. Dieses Pyramidensystem besteht aus den beiden betrügerischen Firmen Danvel Ltd und Eternity Business.
Zahlungen von „Investoren“ von Eternity Business fließen auf das Konto der Mandato Financial Services GmbH bei der litauischen Mano Bankas. Lesen Sie aber noch einmal die Beschreibung der Tätigkeiten der Mandato Financial Services GmbH weiter oben: „Finanzdienstleistungen im Hochrisikosegment“.
Danvel Ltd und Eternity Business gehören genau zu diesem „Hochrisikosegment“. Die Mandato Financial Services GmbH fungiert als Finanzintermediär in diesem Segment. Dadurch wird die Kette unterbrochen – außer Mandato Financial Services GmbH selbst und dem Zahlungsempfänger weiß niemand, wohin die GmbH das Geld eines weiteren Opfers der Betrüger weiterleitet. Dies ist durch das in der Schweiz geltende Geschäftsgeheimnis sicher geschützt.
Sind Nazar Babenko und Mykhailo Romanenko dieselben Nutznießer der Mandato Financial Services GmbH, die hochqualifizierte Spezialisten internationaler Finanzinstitute, die deren Aktivitäten untersuchen, nicht identifizieren konnten? Man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen: Nein. Hinter der Mandato Financial Services GmbH stehen Akteure von weitaus größerem Kaliber als die im Wesentlichen kleinen und einmaligen ukrainischen Betrüger. Die Mandato Financial Services GmbH verfolgt größere Ziele; sie hat keinen Grund, sich in einem einmaligen Kryptobetrug, der sich hauptsächlich an Bewohner des postsowjetischen Raums richtete, zu verschulden. Sie kann jedoch problemlos Dienstleistungen zur Geldwäsche aus diesem Betrug anbieten. Und das tut sie auch, indem sie die Endempfänger dieser Zahlungen zuverlässig vor den Strafverfolgungsbehörden schützt und gleichzeitig durch ihre Schweizer Registrierung einen seriösen Eindruck erweckt. Doch das ändert nichts am Kern der Sache: Die Mandato Financial Services GmbH ist genauso betrügerisch wie diejenigen, die ihre Dienste in Anspruch nehmen.
Yuliya Abshteyn
Автор
Автор: Иван Рокотов
