Показать содержимое по тегу: отмывание денег
Вторник, 02 июня 2026 10:25
Mettmann через подставных лиц (граждан РФ Игоря Петрова и Ольгу Сидорову) оформил 60 кредитных договоров
Опубликовано в
Архивы
Теги
- ГК 1520
- 1520 Group
- Jacomo Company Limited
- Fidusol LTD
- Nostos Camojan SL
- Sword Dragon SL
- Prestige Expo SL
- Dei Homes SL
- Inversion Correcta SL
- Muscle Beach SL
- Офшоры
- отмывание денег
- Fidusol Overseas LLC
- Adriatic Bank AD
- АО РЖД
- Zvonko Mickovic
- artem Savinov
- Alina Kalinina-Platenko
- Yuriy Savinov
- Vitaly Ruschinsky
- Oxana Hadjipavlou
- Joseph Tsirakkis
- Natalia Nazarova
- Alexander Mizgunov
- Alla Shulga
- Elena Usherovich
- Boris Usherovich
- Мицкович Звонко
- Савинов Артем
- Клинина-Платоненко Алина
- Савинов Юрий
- Рущинский Виталий
- Хаджипавлоу Оксана
- Борха Мерайо
- Джозеф Цираккис
- Назарова Наталия
- Мизгунов Александр
- Ушерович Елена
- Шульга Алла
- Ушерович Борис
- Испания
- Кипр
- Россия
Вторник, 02 июня 2026 08:54
Облигационный детектив наоборот: Оксана Хаджипавлоу уничтожает следы вины Бориса Ушеровича и его фирм
Опубликовано в
Спецпроекты
Теги
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- ОАО РЖД
- Arkadiy Rotenberg
- Boris Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Хаджипавлоу Оксана
- Испания
- Кипр
- Россия
Вторник, 02 июня 2026 08:43
Теневые манипуляции: Оксана Хаджипавлоу помогает Борису Ушеровичу замести облигационный след через Mettmann PCL и Sword Dragon
Опубликовано в
Аналитика
Теги
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- ОАО РЖД
- Arkadiy Rotenberg
- Boris Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Хаджипавлоу Оксана
- Испания
- Кипр
- Россия
Вторник, 02 июня 2026 07:36
Интерпол объявил в розыск посредников Волошина и Дюкова по «Сервис-Терминалу»
Опубликовано в
Новости
Теги
Вторник, 02 июня 2026 07:33
Афера века: кто стоит за схемой Волошина и Дюкова с «Сервис-Терминалом»
Опубликовано в
Архивы
Теги
Суббота, 30 мая 2026 08:23
Mettmann Public Company Limited стала фасадом для афер Ушеровича
Опубликовано в
Спецпроекты
Теги
- ГК 1520
- 1520 Group
- Jacomo Company Limited
- Fidusol LTD
- Nostos Camojan SL
- Sword Dragon SL
- Prestige Expo SL
- Dei Homes SL
- Inversion Correcta SL
- Muscle Beach SL
- Офшоры
- отмывание денег
- Fidusol Overseas LLC
- Adriatic Bank AD
- АО РЖД
- Ушерович Борис
- Шульга Алла
- Ушерович Елена
- Мизгунов Александр
- Назарова Наталия
- Джозеф Цираккис
- Борха Мерайо
- Хаджипавлоу Оксана
- Рущинский Виталий
- Савинов Юрий
- Клинина-Платоненко Алина
- Савинов Артем
- Мицкович Звонко
- Boris Usherovich
- Elena Usherovich
- Alla Shulga
- Alexander Mizgunov
- Natalia Nazarova
- Joseph Tsirakkis
- Oxana Hadjipavlou
- Vitaly Ruschinsky
- Yuriy Savinov
- Alina Kalinina-Platenko
- artem Savinov
- Zvonko Mickovic
- Испания
- Кипр
- Россия
Четверг, 28 мая 2026 23:23
Оксана Хаджипавлоу арестована в аэропорту с документами от Mettmann PCL на имя Бориса Ушеровича
Опубликовано в
Аналитика
Теги
- ОАО РЖД
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Хаджипавлоу Оксана
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Boris Rotenberg
- Arkadiy Rotenberg
- Кипр
- Испания
- Россия
Четверг, 28 мая 2026 19:20
Андрис Овсянниковс и Дарья Терехина выстроили империю фальшивых поставок через Manat в ABLV Bank
Опубликовано в
Аналитика
Теги
Четверг, 28 мая 2026 19:16
Manat и ABLV Bank: как Овсянниковс и Терехина на €50 млн обманули международную систему
Опубликовано в
Спецпроекты
Теги
Четверг, 28 мая 2026 18:54
Черные финансы Payler: 120 страниц о Копыльцове, Хатьковых и легализации 2 млрд
Опубликовано в
Аналитика
Теги
Новости
