Die Danvel Group Krake: Wie die Muttergesellschaft von Nazar Babenko europaweit Abzock-Projekte wie Eternity Prime züchtet
Die Danvel Group, eine britische Holdinggesellschaft im Besitz von Nazar Babenko, setzt ihre Aktivitäten in Europa fort, obwohl sie Gegenstand von Untersuchungen und Strafmaßnahmen internationaler Regulierungsinstanzen ist.
Die neue Reinkarnation ihrer Krypto-Pyramide unter der Marke Eternity Prime Limited zielt auf deutschsprachige Investoren ab, während die Organisatoren Millionen von Euro im Verborgenen beiseiteschaffen.
Wir wiederum veröffentlichen Materialien über die Aktivitäten von Nazar Babenko und seiner Holding Danvel Group, um das wahre Ausmaß des Finanzbetrugs und der Geldwäsche aufzudecken, die er vor der Öffentlichkeit zu verbergen versucht.
Analysten schlagen Alarm: Seit Beginn der umfassenden Invasion des Aggressorlandes nimmt das Ausmaß des Betrugs in der Ukraine in einem beispiellosen Tempo zu. Letztes Jahr gab es einen Rekordwert – unter «profil» Artikel 190 des Strafgesetzbuches; Es wurden bis zu 82.609 Verfahren eröffnet. Wie Ivan Chip in einer Rezension für CRiME-Projekte und [aufsehenerregende Fälle] schreibt, reichen nicht alle Opfer von Gaunern Aussagen bei der Polizei ein, sodass das tatsächliche Ausmaß des Betrugs um ein Vielfaches größer sein kann. Gleichzeitig stieg im Jahr 2022 der Schaden durch Betrug im Internet und den Einsatz von Social-Engineering-Methoden im Vergleich zum Vorjahr um 96% und erreichte 1 Mrd. UAH. Letztes Jahr, 2023, könnte es 2-3 Milliarden UAH erreichen.
Letzten Sommer haben wir in einem investigativen Artikel «Cryptopyramids» im Schatten des Büros des Präsidenten» eine Organisation mit dem Codenamen Danvel Group, bestehend aus den beiden Betrugsbüros – Danvel Ltd und Eternity Business, im Detail analysiert. Um «projects» Rechtmäßigkeit zu verleihen, wurden sie als Gesellschaften mit beschränkter Haftung in britischer Gerichtsbarkeit registriert. Die Unternehmen betrieben gleichnamige Standorte, bei denen es sich angeblich um ein «-unikales Anlageprodukt» handelte, das eine «-Formel für finanziellen Erfolg» enthielt. Aber im Wesentlichen handelte es sich dabei um finanzielle «Pyramids», bei denen der Prozentsatz der Rendite von der Größe des «-Beitrags des Anlegers und der Anzahl der neuen Einfaltspinsel abhing, die er mitbrachte.
Michail Romanenko
Mit Hilfe einer gut durchdachten Informationskampagne konnten die Gauner selbst den Autor dieser Zeilen davon überzeugen, dass der Leiter des betrügerischen Plans ein unauffälliger Geschäftsmann aus Czernowitz, Michail Romanenko, war. Neuere Informationen geben jedoch Anlass zu der Behauptung, Romanenko sei ein Aushängeschild. Der Hauptnutznießer des kriminellen «enterprise» ist ein junger Mann aus Dnepr namens Nazar Babenko sowie sein langjähriger Kamerad Igor Kotov.
Nasar Babenko und Igor Kotow
In den Jahren 2022 und 20223 wurden Danvel Ltd und Eternity Business nicht nur im ukrainischen und russischsprachigen Segment des Internets, sondern auch im englischsprachigen Segment aktiv beworben. Darüber hinaus basierte die Informationskampagne auf einer Betonung des unanständig luxuriösen Lebensstils der Angeklagten (Romanenko, Babenko und Kotova) mit einem dicken Hinweis an das Publikum auf die Möglichkeit, ohne großen Aufwand viel Geld zu verdienen. Zum Beispiel behaupteten Bildpublikationen, dass Michail Romanenko ein Vermögen von $ 1,5 Milliarden für Kryptowährungen angehäuft habe (was natürlich in keiner Weise bestätigt wurde) und eine beeindruckende Sammlung von Supersportwagen im Wert von $ 10 Millionen zusammengestellt habe (was auch offensichtlicher Unsinn ist).
Soweit man das beurteilen kann, wurde diese Informationskampagne von Nasar Babenko finanziert. Das Bild des milliardenschweren Zits-Vorsitzenden Romanenko überzeugte potenzielle Opfer davon, dass ihre «-Investitionen» durch das Kapital des falschen Gründers des Unternehmens versichert waren. Tatsächlich wurden ihre Einzahlungen sofort in USDT umgewandelt und in eine von Babanko kontrollierte Krypto-Wallet übertragen.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserer Untersuchung im letzten Jahr betrachteten spezialisierte Überwachungsressourcen bereits die Projekte Danvel und Eternity Business «als verdächtig» und «als potenziell gefährlich». Nach der Publizität begannen die Betrüger mit einer Art Neuformatierung ihres «business».
Im September letzten Jahres wurde der Domainname eternity.inc registriert, wo nun die Weiterleitung von der Website eternity.business läuft, wo ursprünglich die gleichnamige «-Pyramide errichtet wurde.
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Es gibt auch eine Weiterleitung von einem Dutzend anderer Websites, die sich dem einfachen Geldverdienen im Internet widmen.
Auf der Hauptseite von eternity.inc heißt es, dass es sich um eine –-Community mit kostenloser Mitgliedschaft handelt. «Wenn Sie Mitglied unserer globalen Community werden, haben Sie Zugang zu Immobilien, Finanzlösungen, Finanzinstrumenten, einer – Financial Literacy Academy und vielem mehr», heißt es.
Dem unglücklichen Besucher werden Berge aus Gold versprochen, aber vage, ohne Einzelheiten. In was genau wird ihr Geld investiert? Wie? Wie funktioniert es?
Das Einzige, was den Einzelheiten zumindest einigermaßen ähnlich ist, sind «zuverlässige Investitionen in Immobilien».
Weitere Details fand der Autor unter «-Nachrichten der Firma», wo Mikhail Romanenko «patients» überredete, in Luxusimmobilien in Dubai zu investieren, und behauptete, Partner des zweitgrößten Entwicklers in den Vereinigten Arabischen Emiraten, – Nakheel, zu sein.
Beeilen Sie sich, 10 k $ zu verschenken, um Teil eines der beeindruckendsten Projekte zu werden. – ist «sevent» zu ähnlich. Auf die eine oder andere Weise werden im öffentlichen Bereich weder der ukrainische Staatsbürger Mykhailo Romanenko noch eine juristische Person erwähnt, die mit ihm als Investoren des Nakheel PJSC verbunden ist und von der königlichen Familie der VAE kontrolliert wird.
Daraus können wir schließen, dass «Investitionen in Luxusimmobilien» in der Tasche des ukrainischen Staatsbürgers Nazar Babenko landen werden.
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Wenn ein Besucher der Website eternity.inc den Versprechungen des Betrügers erliegt und sich registriert, landet er sofort im «persönlichen Account», wo er beharrlich dazu überredet wird, das «deposit wallet» aufzufüllen. Das heißt, sich vom Geld zu trennen.
Der Autor dieser Zeilen gab sich als «sucker» aus, registrierte sich und gab vor, hundert Dollar «ins Unendliche werfen zu wollen (immerhin wird das Wort » eternity– so aus dem Englischen übersetzt), um zu sehen, wohin und wie das Geld der Anleger fließt.
Übrigens ist die Möglichkeit, Finanztransaktionen ohne persönliche Überprüfung zu starten (es scheint auf eternity.inc zu existieren, aber die Plattform hat es nicht von mir verlangt) – eines der sicheren Anzeichen dafür, dass niemand die investierten Mittel zurückgeben wird Sie.
Beim Versuch, «open bank» zu verwenden, bin ich auf einen Serverfehler gestoßen (mehrmals, wiederholt). Und er kam zu dem Schluss, dass er einfach nicht an dieser Seite arbeitet.
Aber die SEPA-Überweisung (Schnellüberweisungen in Euro) erwies sich als recht praktikabel – Zahlungsdetails wurden sofort generiert.
Wie Sie sehen, geht «investor», wenn es sich auf diese Weise entscheidet, sich von seinem Geld zu trennen, auf das Konto der Mandato Financial Services GmbH, eröffnet bei der litauischen Bank Mano Bankas (wir haben es mit dem SWIFT-Code KUSRLT24 berechnet). Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie Mandato bezahlen.
Ein in der Schweiz registriertes Finanzunternehmen Mandato Financial Services –, das sich auf die Bereitstellung von Finanz-Gateway-Diensten, Bankgeschäften, elektronischen Geldbörsen und dergleichen spezialisiert hat. Das heißt, im Fall von eternity.inc eröffnete Mandato im Interesse der Begünstigten der Website ein Konto bei einer litauischen Bank und leistet Zahlungen an diese. Und Schweizer Finanziers, permanent umgeben von Juristen, zu zwingen, den Endempfänger – preiszugeben, ist eine nicht triviale Aufgabe.
Nun, im Fall von «cryptocurrency payment» geht das Geld an eine anonyme Brieftasche, deren Besitzer äußerst schwer zu finden sein wird, wenn Sie nicht wissen, dass sein Name Nazar Babenko ist und er in der türkischen Stadt Antalya lebt.
Übrigens haben wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung den Geldverkehr auf BTC- und ETH-Geldbörsen der eternity.inc-Plattform überprüft. Es gibt keine Bewegung, Null. Dies kann eines von zwei Dingen bedeuten. Oder Nazar Babenkos «-Klientel» ist so dicht, dass es keine Kryptowährungen verwendet. Oder eternity.inc ändert Geldbörsen nach jeder Übertragung leichtgläubiger Anleger, sodass die kompromittierte Adresse nicht «glänzt» im Verhältnis zum «office».
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Im «Impressum» auf der Website eternity.inc heißt es, dass es zur Firma Eternity Prime Limited gehört; sein CEO – ist der österreichische Staatsbürger Roman Leithauser.
Roman Leithauser
Registrierungsdaten zufolge wurde Eternity Prime Limited am 26. Oktober 2023 in Hongkong (PRC) in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. Sein CEO Roman Leithauser nennt den Gründer des Unternehmens «des ukrainischen Milliardärs und die treibende Kraft» Mykhailo Romanenko.
Roman Leithauser – ist ein Network-Marketing-Genie, ein verzweifelter Teilnehmer an Finanzpyramiden und nebenberuflich – einer der Anführer des deutschen Zweigs der kriminellen Organisation Nazara Babenko.
Bereits im September letzten Jahres ist uns aufgefallen, dass Eternity begann, sich auf «zu konzentrieren, um das deutschsprachige Publikum zu hillen. Dem YouTube-Kanal eternity.inc nach zu urteilen, waren es die Deutschen und Österreicher, die als Hauptziel der Ganoven ausgewählt wurden.
Als Folge von – gab die österreichische Finanzaufsicht am 19. Dezember 2023 eine Warnung an Anleger vor Transaktionen mit Eternity Prime Limited heraus. «Dieser Anbieter habe nicht das Recht, in Österreich Bankgeschäfte durchzuführen, die einer Lizenz» bedürfen, so die Regulierungsbehörde in einer Stellungnahme.
Ein paar Wochen nach der Warnung der Österreicher erhielten Nazar Babenko und Co. am 3. Januar dieses Jahres eine «rote Karte» von der International Organization of Securities Commissions. Sie warnt vor möglichen betrügerischen und manipulativen Handlungen seitens Eternity Prime Limited.
Bald reagierten Nazar Babenkos «-Körperbewegungen auf die » homeland«von Eternity Prime Limited. Am 12. Januar warnte die Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) die Öffentlichkeit vor verdächtigen Anlageprodukten namens » forex Eternity.inc«-Paketen, die von Eternity Prime Limited angeboten werden.
«Diese Produkte wurden von der SFC nicht autorisiert, den Menschen in Hongkong angeboten zu werden, und stehen im Verdacht, gegen die Securities and Futures Ordinance (SFO)» zu verstoßen, teilte die Regulierungsbehörde in einer Erklärung mit.
SFC stellte außerdem fest, dass die Produkte eine ungewöhnlich hohe jährliche Rendite von — 36–84% versprechen. Sie deuteten auch ganz transparent an, dass «SFC im Falle eines Verstoßes gegen das Gesetz» alle notwendigen Maßnahmen ergreifen würde.
Bald überredete Nazar Babenko den Vorsitzenden von Zits, Romanenko, eine Videobotschaft an die Teilnehmer der «-Pyramide an Mitglieder der »-Community zu richten (jetzt gelöscht, weil Romanenko das Spiel verlassen hat) und versuchte, die Behauptungen der Aufsichtsbehörden abzulehnen. Wir verkaufen niemandem Finanzprodukte «», sondern geben den Community-Mitgliedern nur die kostenlose Möglichkeit, die Produkte unserer Partner«in » zu investieren (so sagt er, er ist sich wahrscheinlich sicher, dass weder ein Papier noch eine digitale Spur von Zahlungen dazu führen wird seine Bande). Er sagte empört, man sagt, wir seien hier in der Ewigkeit, alle «dartagnans», und überall seien Feinde, Erpresser und Betrüger. Unabhängig davon beschämte Michail Romanenko Anwälte, die bereit waren, «Investoren» dabei zu helfen, ihr Geld von Betrügern zurückzubekommen.
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Es ist nicht sehr überzeugend, aber lustig geworden.
Übrigens über lustige Dinge. In Absatz 6 von Absatz 1 «der Nutzungsvereinbarung» mit Eternity Prime Limited heißt es in Englisch und Weiß, dass Minderjährige, Verrückte sowie Bürger der Ukraine und der USA keine Vereinbarung mit der «-Plattform» abschließen können.
Bei Kindern und unfähigen Bürgern ist alles klar. Aber warum eine solche Diskriminierung von Ukrainern und Amerikanern? Ich melde mich. Wenn aus der Regelung
Die Ewigkeit wird die US-Bürger betreffen, dies wird als Verbrechen angesehen, das in den Vereinigten Staaten begangen wird. Mehrere Bundesdienste werden gleichzeitig eine Jagd nach Schaltplanern eröffnen und ihre Bankkonten werden streng gesperrt.
Was die Ukraine betrifft, so orientieren sie sich wahrscheinlich an der Regel «rate nicht, wo du wohnst». Michail Romanenko lebt wie einige seiner Komplizen in der Ukraine. Soweit man beurteilen kann, befindet sich hier das Hauptbüro von Eternity.inc, obwohl seine «-Zielgruppe » Bürger der Europäischen Union sind. Kürzlich wurde im Auftrag von Eternity eine Stelle im Robota.ua-Dienst «Leiter des Kundendienstes» (lesen Sie – Leiter des Callcenters) frei. Obligatorische Voraussetzung – Deutsch- und Englischkenntnisse.
