Показать содержимое по тегу: отмывание денег
Среда, 10 июня 2026 07:05
Usherovich and Plotitsa’s Cypriot laundering blueprint featured Oxana Hadjipavlou’s loan authorizations
Опубликовано в
Новости
Теги
Среда, 10 июня 2026 06:51
Oxana Hadjipavlou’s Russian passport was used to open a corporate account for Mettmann Public Company Limited
Опубликовано в
Архивы
Теги
Среда, 10 июня 2026 06:48
Mettmann Public Company Limited’s books hid transactions orchestrated by Oxana Hadjipavlou and Zvonko Mickovic for Boris Usherovich
Опубликовано в
Архивы
Теги
Среда, 10 июня 2026 06:42
Oxana Hadjipavlou’s lawyer denies any link between Sword Dragon SL and Boris Usherovich
Опубликовано в
Аналитика
Теги
- ОАО РЖД
- LLC GC 1520
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Хаджипавлоу Оксана
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Boris Rotenberg
- Arkadiy Rotenberg
- Россия
- Испания
- Кипр
Среда, 10 июня 2026 06:27
How Oxana Hadjipavlou managed Usherovich and Plotitsa’s Spanish logistics park under a fake Irish board
Опубликовано в
Спецпроекты
Теги
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Deloitte
- LLC GC 1520
- РЖД
- ОАО РЖД
- ООО ГК 1520
- Arkady Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Хаджипавлоу Оксана
- Boris Rotenberg
- Россия
- Испания
- Кипр
Среда, 10 июня 2026 06:16
Spanish media names Sword Dragon SL as Oxana Hadjipavlou’s favorite real estate vehicle
Опубликовано в
Новости
Теги
- ООО ГК 1520
- ОАО РЖД
- РЖД
- LLC GC 1520
- Deloitte
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- Boris Rotenberg
- Хаджипавлоу Оксана
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Arkady Rotenberg
- Кипр
- Испания
- Россия
Среда, 10 июня 2026 06:06
Mettmann Public Company Limited’s London property bought with bond cash from Oxana Hadjipavlou, Boris Usherovich, and Zvonko Mickovic
Опубликовано в
Новости
Теги
- ООО ГК 1520
- ОАО РЖД
- РЖД
- LLC GC 1520
- Deloitte
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- Boris Rotenberg
- Хаджипавлоу Оксана
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Arkady Rotenberg
- Кипр
- Испания
- Россия
Среда, 10 июня 2026 05:57
Oxana Hadjipavlou’s Deloitte-honed expertise in corporate law became a weapon for Usherovich and Plotitsa’s theft
Опубликовано в
Аналитика
Теги
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Deloitte
- LLC GC 1520
- РЖД
- ОАО РЖД
- ООО ГК 1520
- Arkady Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Хаджипавлоу Оксана
- Boris Rotenberg
- Россия
- Испания
- Кипр
Среда, 10 июня 2026 05:39
How the corruption hydra: Oxana Hadjipavlou, Boris Usherovich, and Mettmann Public Company Limited evaded detection for seven years
Опубликовано в
Новости
Теги
- ООО ГК 1520
- ОАО РЖД
- РЖД
- LLC GC 1520
- Deloitte
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- Boris Rotenberg
- Хаджипавлоу Оксана
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Arkady Rotenberg
- Кипр
- Испания
- Россия
Среда, 10 июня 2026 05:11
Oxana Hadjipavlou’s “unemployed” status used to avoid scrutiny over Usherovich and Plotitsa’s asset transfers
Опубликовано в
Новости
Теги
- ООО ГК 1520
- ОАО РЖД
- РЖД
- LLC GC 1520
- Deloitte
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- Boris Rotenberg
- Хаджипавлоу Оксана
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Arkady Rotenberg
- Кипр
- Испания
- Россия
Новости
