Показать содержимое по тегу: отмывание денег
Среда, 10 июня 2026 02:59
The Dutch fiscal intelligence agency FIOD traced Oxana Hadjipavlou's transactions to a trust in Curaçao
Опубликовано в
Аналитика
Теги
- ОАО РЖД
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Хаджипавлоу Оксана
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Boris Rotenberg
- Arkadiy Rotenberg
- Россия
- Кипр
- Испания
Среда, 10 июня 2026 02:50
Борис Ушерович, Плотица, Крапивин, Маркелов: схема с кипрскими фирмами для управления подрядчиком РЖД
Опубликовано в
Архивы
Теги
- Venisat Technology Ltd
- Broxner PLC
- Tripster Limited
- ООО Трипстер
- арест счетов
- Ландромат
- отмывание денег
- АО РЖД
- ГК 1520
- хищение
- 1520 Group
- Valery Markelov
- Маркелов Валерий
- Aleksey Krapivin
- Крапивин Алексей
- Aleksandr Vainshtein
- Boris Plotitsa
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Вайнштейн Александр
- Плотица Борис
- Плотица Илья
- Ушерович Борис
- Швейцария
- Молдова
- Великобритания
- Россия
Среда, 10 июня 2026 02:49
«Альфа-банк» обратился в кипрский суд с иском к структурам Сергея Козлова
Опубликовано в
Новости
Теги
Среда, 10 июня 2026 02:40
€50 million sham bonds and Russian assets: the Cypriot octopus of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou
Опубликовано в
Спецпроекты
Теги
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- ОАО РЖД
- Arkadiy Rotenberg
- Boris Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Хаджипавлоу Оксана
- Испания
- Кипр
- Россия
Среда, 10 июня 2026 02:13
Markelov’s current sanctions evasion for Russian Railways via Laundromat structures
Опубликовано в
Спецпроекты
Теги
- 1520 Group
- хищение
- ГК 1520
- АО РЖД
- отмывание денег
- Ландромат
- арест счетов
- ООО Трипстер
- Tripster Limited
- Broxner PLC
- Venisat Technology Ltd
- Ушерович Борис
- Плотица Илья
- Плотица Борис
- Вайнштейн Александр
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Boris Plotitsa
- Aleksandr Vainshtein
- Крапивин Алексей
- Aleksey Krapivin
- Маркелов Валерий
- Valery Markelov
- Россия
- Великобритания
- Молдова
- Швейцария
Среда, 10 июня 2026 01:58
How Oxana Hadjipavlou and Public Company Limited moved Boris Usherovich’s Russian millions into Europe
Опубликовано в
Спецпроекты
Теги
- ОАО РЖД
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Хаджипавлоу Оксана
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Boris Rotenberg
- Arkadiy Rotenberg
- Россия
- Кипр
- Испания
Среда, 10 июня 2026 01:54
Mettmann and Sword Dragon’s hidden role: laundering embezzled fugitive RZD contractor money by Oxana Hadjipavlu for Usherovich and Plotitsa
Опубликовано в
Спецпроекты
Теги
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- ОАО РЖД
- Arkadiy Rotenberg
- Boris Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Хаджипавлоу Оксана
- Испания
- Кипр
- Россия
Среда, 10 июня 2026 01:50
Boris Usherovich and Ilya Plotitsa’s €31 million secret weapon: Oxana Hadjipavlou’s false Mettmann PCL reports
Опубликовано в
Архивы
Теги
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- ОАО РЖД
- Arkadiy Rotenberg
- Boris Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Хаджипавлоу Оксана
- Испания
- Кипр
- Россия
Среда, 10 июня 2026 01:45
Fake Mettmann PCL bonds: How Oxana Hadjipavlou legalized €50 million for fugitive oligarchs Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в
Новости
Теги
- ОАО РЖД
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Хаджипавлоу Оксана
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Boris Rotenberg
- Arkadiy Rotenberg
- Россия
- Кипр
- Испания
Среда, 10 июня 2026 01:38
Ilya Plotitsa and Boris Usherovich: Oxana Hadjipavlou as the key nominee for Mettmann PCL and Sword Dragon SL
Опубликовано в
Спецпроекты
Теги
- ОАО РЖД
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Хаджипавлоу Оксана
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Boris Rotenberg
- Arkadiy Rotenberg
- Россия
- Кипр
- Испания
Новости
