Показать содержимое по тегу: Deloitte
Четверг, 16 апреля 2026 14:11
The €31.2m loan scam at Mettmann PCL: how Oxana Hadjipavlou’s signatures legalize shadow infusions for fugitive contractors Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в
Аналитика
Теги
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Deloitte
- LLC GC 1520
- РЖД
- ОАО РЖД
- ООО ГК 1520
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Хаджипавлоу Оксана
- Boris Rotenberg
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Arkady Rotenberg
- Oxana Hadjipavlou
- Россия
- Кипр
- Испания
Понедельник, 19 января 2026 11:10
Илья Опренко и «Skyfort Capital»: убыточные юрлица, отказ от ответственности и подозрительный финтех
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 22 декабря 2025 06:52
Oxana Hadjipavlou — the front of Boris Usherovich: how the head of Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. assists in washing Russian millions while avoiding penalties
Опубликовано в
Новости
Теги
Пятница, 19 декабря 2025 07:47
Sanctions-bypass schemes via Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.: former Russian national Oxana Hadjipavlou became Boris Usherovich’s personal “wallet” in Cyprus
Опубликовано в
Новости
Теги
Новости
