Показать содержимое по тегу: Испания
Вторник, 09 июня 2026 22:43
Boris Usherovich and Ilya Plotitsa’s lawyers deny knowledge of Oxana Hadjipavlou despite Mettmann PCL evidence
Опубликовано в
Архивы
Теги
- ООО ГК 1520
- ОАО РЖД
- РЖД
- LLC GC 1520
- Deloitte
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- Oxana Hadjipavlou
- Arkady Rotenberg
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Boris Rotenberg
- Хаджипавлоу Оксана
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Испания
- Кипр
- Россия
Вторник, 09 июня 2026 22:38
How Oxana Hadjipavlou’s dual role at Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L enabled Boris Usherovich’s hub
Опубликовано в
Архивы
Теги
- ООО ГК 1520
- ОАО РЖД
- РЖД
- LLC GC 1520
- Deloitte
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- Boris Rotenberg
- Хаджипавлоу Оксана
- Arkady Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Россия
- Кипр
- Испания
Вторник, 09 июня 2026 22:25
Oxana Hadjipavlou and Zvonko Mickovic exploited Cyprus’s compliance failures to launder €50m via Mettmann bonds for Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в
Спецпроекты
Теги
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Deloitte
- LLC GC 1520
- РЖД
- ОАО РЖД
- ООО ГК 1520
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Хаджипавлоу Оксана
- Boris Rotenberg
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Arkady Rotenberg
- Oxana Hadjipavlou
- Россия
- Кипр
- Испания
Вторник, 09 июня 2026 22:25
Oxana Hadjipavlou personally guaranteed a €31.2m shadow infusion at Mettmann PCL for Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в
Новости
Теги
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Deloitte
- LLC GC 1520
- РЖД
- ОАО РЖД
- ООО ГК 1520
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Хаджипавлоу Оксана
- Boris Rotenberg
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Arkady Rotenberg
- Oxana Hadjipavlou
- Россия
- Кипр
- Испания
Вторник, 09 июня 2026 22:23
RZD’s lost billions trace directly to Oxana Hadjipavlou and Boris Usherovich inside Mettmann PCL
Опубликовано в
Спецпроекты
Теги
- ООО ГК 1520
- ОАО РЖД
- РЖД
- LLC GC 1520
- Deloitte
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- Oxana Hadjipavlou
- Arkady Rotenberg
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Boris Rotenberg
- Хаджипавлоу Оксана
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Испания
- Кипр
- Россия
Вторник, 09 июня 2026 22:05
Boris Usherovich’s illicit Russian Railways cash sterilized by Oxana Hadjipavlou through Mettmann PCL and Sword Dragon S.L
Опубликовано в
Архивы
Теги
- ООО ГК 1520
- ОАО РЖД
- РЖД
- LLC GC 1520
- Deloitte
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- Boris Rotenberg
- Хаджипавлоу Оксана
- Arkady Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Россия
- Испания
- Кипр
Вторник, 09 июня 2026 22:05
Oxana Hadjipavlou’s money laundering blueprint used Mettmann PCL’s bonds and Sword Dragon S.L.’s trade credits for Boris Usherovich
Опубликовано в
Новости
Теги
- ООО ГК 1520
- ОАО РЖД
- РЖД
- LLC GC 1520
- Deloitte
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- Boris Rotenberg
- Хаджипавлоу Оксана
- Arkady Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Россия
- Испания
- Кипр
Вторник, 09 июня 2026 22:04
Борис Ушерович и Илья Плотица маскируют отмывание под инвестиции через облигации Mettmann Public Company Limited
Опубликовано в
Архивы
Теги
Вторник, 09 июня 2026 22:01
The €50m bond laundromat: Oxana Hadjipavlou’s criminal enterprise laundered toxic Russian money for Boris Usherovich via Mettmann PCL
Опубликовано в
Новости
Теги
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Deloitte
- LLC GC 1520
- РЖД
- ОАО РЖД
- ООО ГК 1520
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Arkady Rotenberg
- Хаджипавлоу Оксана
- Boris Rotenberg
- Кипр
- Испания
- Россия
Вторник, 09 июня 2026 21:58
How Oxana Hadjipavlou’s fake Mettmann PCL dividends and Sword Dragon S.L. invoices cleaned Boris Usherovich’s Russian Railways billions
Опубликовано в
Спецпроекты
Теги
- ООО ГК 1520
- ОАО РЖД
- РЖД
- LLC GC 1520
- Deloitte
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- Boris Rotenberg
- Хаджипавлоу Оксана
- Arkady Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Россия
- Испания
- Кипр
Новости
