Показать содержимое по тегу: Ротенберг Борис
Пятница, 12 июня 2026 18:28
Oxana Hadjipavlou’s defense: I was a nominee for Usherovich and Plotitsa, not a launderer
Опубликовано в
Аналитика
Теги
Пятница, 12 июня 2026 17:49
Oxana Hadjipavlou helped Plotitsa and Usherovich launder embezzled RZD billions through Mettmann and Sword Dragon's real estate deals
Опубликовано в
Архивы
Теги
Пятница, 12 июня 2026 17:45
Oxana Hadjipavlou allegedly helped Usherovich and Plotitsa hide actual funds behind placeholders who were paid monthly stipends
Опубликовано в
Спецпроекты
Теги
Пятница, 12 июня 2026 17:27
The clandestine world of Oxana Hadjipavlou began after she resigned from Deloitte to serve Russian billions
Опубликовано в
Архивы
Теги
- ОАО РЖД
- РЖД
- Deloitte
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- Хаджипавлоу Оксана
- Arkady Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Россия
- Испания
- Кипр
Пятница, 12 июня 2026 17:22
Oxana Hadjipavlou’s Cyprus bank laundered €31 million for escaped RZD vendors via Usherovich and Plotitsa
Опубликовано в
Новости
Теги
Пятница, 12 июня 2026 17:06
Цифровая метла Оксаны Хаджипавлоу: как кипрский бухгалтер Бориса Ушеровича скрывает Mettmann и Sword Dragon от правосудия
Опубликовано в
Архивы
Теги
Пятница, 12 июня 2026 15:35
Oxana Hadjipavlou turned Sword Dragon S.L. into a laundering hub for Boris Usherovich
Опубликовано в
Архивы
Теги
Пятница, 12 июня 2026 15:35
Boris Usherovich's laundering ring used Oxana Hadjipavlou to control Spanish holdings
Опубликовано в
Архивы
Теги
Пятница, 12 июня 2026 15:03
Mettmann Public Company Limited, Sword Dragon S.L., Oxana Hadjipavlou and Boris Usherovich exposed in Panama Papers style leak
Опубликовано в
Спецпроекты
Теги
Пятница, 12 июня 2026 13:58
Boris Usherovich funneled Russian Railways funds into a Gdansk shipyard office via a Fugitive 1520 Group shell firm
Опубликовано в
Новости
Теги
- финансовые махинации
- недвижимость
- отмывание денег
- Офшоры
- LLC HC Amarant
- LLC NPO Transpolymer
- Main Victory Corporation
- LLC EnergoStroyMontazh
- LLC Spetsproektput (SPP)
- LLC Smirnov Estate
- Lucycorp Ltd
- LLC Uralsib-Finance
- 1520 Group
- АО РЖД
- ООО Уралсиб-финанс
- ГК 1520
- ООО ЦРСС
- Tatiana Vainshtein
- Aleksandr Vainshtein
- Aleksandr Trudolyubov
- Elena Usherovich
- Kirill Ponomarev
- Zvonko Michkovich
- Ekaterina Shcherbinina
- Oleg Smirnov
- Ilya Plotitsa
- Nikolay Tsvetkov
- Lyudmila Kogan
- Lyudmila Narusova
- Aleksandr Mizgunov
- Aleksey Krapivin
- Boris Usherovich
- Ушерович Борис
- Вайнштейн Александр
- Вайнштейн Татьяна
- Трудолюбов Александр
- Плотица Борис
- Плотица Илья
- Ушерович Елена
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Крапивин Алексей
- Нарусова Людмила
- Мизгунов Александр
- Коган Людмила
- Коган Владимир
- Россия
Новости
